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证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-019 国投新集能源股份有限公司向国投宣城 发电有限公司销售煤炭关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司七届二十九次董事会于

2016 年4月27 日审议通过了 《公司 向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》 的议案, 关联董事陈培、 王文俊、李钢回避表决. 独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和 《关联交易决策制度》关于决策权限的规定;

董事和股东对关联交易 的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度, 关联交易 的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定.公司 与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合 理,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(二)2015 年日常关联交易的预计和执行情况 公司与关联方国投宣城发电有限公司(以下简称"宣城发电" )

2015 年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表(单位:万元) 关联交易 类别 关联人

2015 年预计 金额

2015 年实际发生 金额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关联人销售 产品、商品 宣城发电 90,000.00 59,432.71 由于

2015 年度销 售价格持续下跌 所致

(三)2016 年日常关联交易预计金额和类别

2016 年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售

240 万吨烟混 煤业务,相关关联交易如下表: (单位:万元) 关联交 易类别 关联人 本次预计 金额 占同 类业 务比 例(%) 1-3 月公司 与关联人 累计发生 的交易额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关联 人销售 产品、 商品宣城 发电 91,200 22.91 19,549 59,432.71 13.38

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况 国投宣城发电有限责任公司成立于

2003 年12 月, 位于安徽省宣 城市,由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股(51%) 、 国投新集能源股份有限公司(49%)参股的发电企业.法定代表人曲 立新,注册资本

5 亿元. 国投宣城电厂规划总容量为

320 万燃煤发电机组.一期工程为 1*600MW,2006 年8月31 日,一期工程获得国家发展和改革委员会 的核准,并于同年

10 月18 日正式开工,2008 年8月22 日顺利通过 了168 小时满负荷试运行,正式移交商业运营.二期工程 1*660MW 机组于

2015 年7月6日通过

168 小时试运转入商业运行.截止

2015 年12 月31 日,公司总资产 347433.65 万元,净资产 91405.32 万元.

(二)关联关系 宣城发电与本公司实际控制人均为国家开发投资公司, 与本公司 关联关系为受同一实际控制人控制,符合《股票上市规则》第10.3.1 条第二款规定的关联关系.

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容 国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业, 被列入安 徽省电煤供应计划范围之内,本公司作为安徽省煤炭生产企业,根据 政府计划向其供应发电用煤.

(二)关联交易定价原则 依照市场价格执行.