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浙江东南发电股份有限公司

900949 2011 年年度报告 浙江东南发电股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示.

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第二节 公司基本情况.2

第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动及股东情况.5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

第六节 公司治理结构.12

第七节 内部控制…14

第八节 股东大会情况简介.15

第九节 董事会报告.16

第十节 监事会报告.24 第十一节 重要事项.25 第十二节 财务会计报告.35 第十三节 备查文件目录.149 浙江东南发电股份有限公司

2011 年年度报告

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

二、本报告经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过.夏晶寒董事因工作原因未出席会议,委托 王莉娜董事出席并行使表决权.

三、天健会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

五、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

第二节 公司基本情况

一、公司信息 公司的法定中文名称 浙江东南发电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东南发电 公司的法定英文名称 Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited 公司的法定英文名称缩写 ZSEPC 公司法定代表人 毛剑宏

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱玮明 联系地址 中国杭州市天目山路

152 号浙能大厦 电话 86-571-85774566 传真 86-571-85774321 电子信箱 [email protected]

三、基本情况简介 注册地址 中国杭州市延安路

528 号标力大厦 22-23 层 注册地址的邮政编码

310006 办公地址 中国杭州市天目山路

152 号浙能大厦 办公地址的邮政编码

310007 浙江东南发电股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司国际互联网网址 http://www.zsepc.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公住所、史密夫律师事务所北京、香港及伦敦办事处

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 东电 B

900949 - 全球存托凭证(GDR) 伦敦证券交易所 ZHEJIANG GDR S 0949QLT -

六、其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年5月15 日 公司首次注册登记地点 中国杭州市凤起路

451 号凤起大厦 公司变更注册登记日期

2002 年7月8日公司变更注册登记地点 中国杭州市延安路

528 号标力大厦 22-23 层 企业法人营业执照注册号 企股浙总字第

002189 号 税务登记号码 国(地)税浙字

330000142943450 首次变更 组织机构代码 14294345-0 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路