PDF《东北电气发展股份有限公司》

1 东北电气发展股份有限公司 Northeast Electric Development Co.

,Ltd. 二00 四年年度报告书 东北电气发展股份有限公司董事会 二00 五年四月十八日

2 2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本结构及股东情况

6

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介.13

八、董事长报告书.13

九、董事会报告

17

十、监事会报告

22 十

一、重要事项

24 十

二、年度股东大会通告.28 十

三、备查文件目录.28 十

三、财务报告

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一、重要提示 1.1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 1.2 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议. 1.3 独立董事蔺文斌先生、高闯先生由于公出未出席本次董事会会议,已分别委托独立 董事梁杰女士、康锦江先生出席会议并行使表决权. 1.4 境外核数师德勤・关黄陈方会计师行为本公司出具了有保留意见的审计报告,境内审 计师德勤华永会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告. 1.5 董事长瞿林先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明:保证本年度报告 中财务报告真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一)法定中文名称:东北电气发展股份有限公司 法定英文名称:Northeast Electric Development Company Limited 中文名称缩写:东北电气 英文名称缩写:NEE

(二)法定代表人:瞿林

(三)董事会秘书:孙震 证券事务代表:朱欣光 联系地址:中国沈阳市和平区太原南街

189 号金都饭店

14 楼

电话:(86)24-23527080 传真:(86)24-23527081 电子

邮箱:[email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:中国沈阳市浑南高新技术产业开发区

78 号 公司办公地址:中国沈阳市和平区太原南街

189 号金都饭店 邮政编码:110001 网站:www.nee.com.cn 电子

邮箱:[email protected]

(五)内地信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 香港信息披露报刊名称: 《星岛日报》 、 《The Standard》 登载年度报告网站:www.cninfo.com.cn www.hkex.com.hk 年度报告备置地点: 董事会办公室

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(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 H 股: A 股: --香港联合交易所有限公司 --深圳证券交易所 --股票简称:东北电气 --股票简称:ST 东北电 --股票代码:0042 --股票代码:000585

(七)公司首次注册登记日期:1993 年2月18 日 注册地点:中国沈阳市铁西区北二中路

18 号 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年11 月15 日 注册地点:中国沈阳市浑南高新技术产业开发区

78 号 企业法人营业执照注册号:企股辽沈总字第 111001448(1-1)号 税务登记号码:210102243437397

(八)核数师 境内核数师:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址: 中国北京市东长安街

1 号东方广场东方经贸城西

2 办公楼 (邮编: 100738) 境外核数师:德勤・关黄陈方会计师行 办公地址:香港中环干诺道中

111 号永安中心

26 楼33

三、会计数据和业务数据摘要

(一)按中国会计准则及制度编制的本年度主要财务数据摘要和指标

1、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.03 15.94 0.11 0.11 营业利润 1.42 1.88 0.01 0.01 净利润 0.29 0.38 0.01 0.01 扣除非经常性损益后 的净利润 1.09 1.45 0.01 0.01