PDF《桂林福达股份有限公司》

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2017-084 桂林福达股份有限公司 关于全资子公司

2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易无需提交股东大会审议. ? 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017 年10 月26 日,桂林福达股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第五 次会议以

5 票同意、0 票反对和

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司

2017 年度日常关联交易预计的议案》 ,同意全资子公司全州福达汽车零部件有限公司(以下简称 "全州部件" ) 向控股股东福达控股集团有限公司的全资子公司桂林福达全州高强度螺栓有 限公司(以下简称"全州螺栓")租赁房屋(含办公楼、厂房等)作为日常生产经营所用. 关联董事黎福超、宋军、吕桂莲、宋军回避表决;

公司独立董事肖岳峰、廖抒华、丘树旺 对本次日常关联交易进行了表决,均为赞成票.本次日常关联交易在提交董事会审议前公 司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交 易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产 5%以上,无需提交公司股东大会审议. 公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明,并发表了如下独立意见:公司 全资子公司与关联方的日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的,交易价格遵循客 观、公正的原则和协商定价方式进行,相关协议完整有效,有关审议、表决程序合法有效, 未损害公司及公司中小股东利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影 响公司的独立性.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及全资子公司未与关联方发生过日常关联交易

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 因日常生产经营需要,全州部件拟向关联方全州螺栓租赁房屋(含办公楼、厂房等), 预计

2017 年度日常关联交易总金额约为

175 万元. 关联交易 类别 关联人 本次预计金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实 际发生 金额 占同类业务比例(%) 房屋租赁 全州螺栓

175 万元

100 0

0 0 本次全州部件租用房屋的期限从

2017 年6月1日至

2017 年12 月31 日止,房屋租赁 协议每年一签.全州部件需向全州螺栓支付

2017 年6-12 月的租金共计

175 万元.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 企业名称:桂林福达全州高强度螺栓有限公司 统一社会信用代码:9145032469987398XF 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:李刚 注册资本:3000 万元人民币 住所:全州县工业集中区城西片区 经营范围:紧固件的生产与销售 全州螺栓与本公司(含子公司)之间不存在产权、业务、资产、货款债务、人员等方 面的其它关系. 截止