PDF《江西铜业股份有限公司》

1 江西铜业股份有限公司

600362 2008 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:5

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.34

十、重要事项.35 十

一、财务会计报告.42 十

二、备查文件目录.142

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 安永华明会计师事务所为本集团及其子公司( 本集团 )2008 年度按中国会计准则编制的合并 财务报表出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人(会计主管人员)邱玲声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 江西铜业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 江西铜业 公司法定英文名称 Jiangxi Copper Company Limited 公司法定英文名称缩写 JCCL 公司法定代表人 李贻煌 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 潘其方 董事会秘书联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 董事会秘书电话 0701-3777736 董事会秘书传真 0701-3777013 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 康水根 证券事务代表联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 证券事务代表电话 0701-3777733 证券事务代表传真 0701-3777013 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 公司办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 公司办公地址邮政编码

335424 公司国际互联网网址 http://www.jxcc.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.hkex.com.hk;

http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号江西 铜业股份有限公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 江西铜业

600362 H 股 香港联合交易所有限公司、 伦敦证券交易所有限公司(第二上市地)、 美国纽约银行(第一级存托凭证(ADR)) 江西铜业

0358 认股权证 上海证券交易所 江铜 CWB1

580026 公司债券 上海证券交易所

08 江铜债

126018 4 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年1月24 日 公司首次注册地点 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 企业法人营业执照注册号 企股国副字第

000732 号 税务登记号码

360681625912173 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务 所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务 所办公地址 北京市东城区东长安街

1 号东方广场安永大楼

16 层 公司聘请的境外会计师事务 所名称 安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务 所办公地址 香港中环金融街