PDF《中电投远达环保（集团）股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2013-56 号 中电投远达环保(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十六次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中电投远达环保(集团)股份有限公司第六届董事会第三十六次 (临时)会议通知于

2013 年10 月25 日以传真和送达方式发出,会议 于2013 年10 月30 日上午

10 时30 分在公司

12 楼会议室召开,应到 董事

15 人,实到董事

12 人,委托出席

3 人(董事龙泉先生因公出差 书面委托董事刘艺先生,董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先 生,董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生) ;

监事会成员

1 人、 高管人员

1 人列席了会议, 符合 《公司法》 和本公司章程的规定, 所做决议合法有效.经出席会议董事认真审议及表决,做出了如下决 议:

一、通过了《关于审议公司

2013 年第三季度报告的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、通过了《关于审议调整向金融机构借款额度的议案》 ,关联方 中国电力投资集团公司派出的董事回避了表决. 赞成

11 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

4 票.

三、通过了《关于审议向全资子公司重庆远达催化剂制造有限公 司增资的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第七届董事会董事 候选人的议案》 ,推荐刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗为非独立董事候选人;

推荐余剑锋、陈友 坤、陈大炜、杨晨、张复为独立董事候选人.此议案采取累积投票制, 每位董事候选人得票均为

15 票赞成票.

五、通过了《关于召开

2013 年度第三次(临时)股东大会的议案》 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 附件:

1、第七届董事会董事候选人简历

2、董事会决议

3、独立董事意见

4、提名委员会关于对公司第七届董事会董事候选人的审核 意见 中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会 二一三年十月三十一日 刘渭清:男,1958 年1月出生,中共党员,本科学历,高级 工程师. 曾任南昌发电厂技术员、 车间副主任、 副厂长、 总工程师、 厂长,中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总 工程师,重庆九龙电力股份有限公司董事兼总经理、董事长兼党委 书记,现任公司董事长兼党委书记. 冯跃:男,1958 年6月出生,中共党员,研究生,政工师. 曾任四川省重庆市委、市政府信访办公室办信处、人秘处、综合处 干事、副主任干事、主任干事、接访一处副处长、接访二处处长、 副主任;

重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员;

重庆 市能源投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事;

现任重庆市 能源投资集团有限公司董事长、党委副书记. 刘艺:男,1956 年4月出生,中共党员,研究生学历,博士 学位,教授级高级工程师.曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、 重庆远望科技实业有限公司总经理、 重庆远达环保脱硫工程有限公 司副董事长、重庆远达环保(集团)有限公司总经理,中电投远达 环保工程有限公司总经理、重庆九龙电力股份有限公司副总经理、 总经理,现任公司董事兼总经理. 姚敏:男,1970 年1月出生,大学本科学历,高级会计师. 曾任江西南昌供电公司财务科科员,江西省电力公司财务处科员, 中国电力投资集团公司江西分公司财务与产权管理部专责、主管、 主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记、副主任、资金管 理中心主任, 现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管 理处处长、公司董事. 王元:男,1955 年3月出生,中共党员,硕士研究生,教授 级高级工程师.曾任东北电力科学研究院锅炉室技术员、副主任、 东北电力集团公司生产部发电处副处长、 国家电力公司东北公司生 产部发电处处长、 国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北 公司生产部发电处处长, 中国电力投资集团公司安全监督与生产部 高级主管, 现任中国电力投资集团公司科技环保信息部环境保护处 处长、公司董事. 王国力:男,1967 年2月出生,汉族,中共党员,高级工程 师,曾任北票发电厂副厂长,北票发电有限责任公司筹备组组长, 北票发电有限责任公司总经理、党委书记,燕山湖发电项目筹建处 主任,抚顺发电有限责任公司总经理、党委书记,大连发电有限责 任公司总经理,大连第一热电有限责任公司总经理,现任中国电力 投资集团公司高新产业部环保与综合产业处处长,公司董事. 岳乔:男,1967 年11 月出生,汉族,中共党员,高级工程师, 曾任中国电力投资集团公司安全生产与科技环保部电气与控制主 管,中国电力投资集团公司安全生产运营部生产处副处长,中国电 力投资集团公司发电运营部生产处副处长, 中国电力投资集团公司 火电 部生产运营处(电力监控处)副处长,中国电力投资集团公 司火电部生产处副处长, 现任中国电力投资集团公司火电部生产处 处长、公司董事. 龙泉:男,1972 年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级 会计师.曾任重庆市电力公司财务资产部从事会计核算专责工作、 重庆九龙电力股份有限公司财务资产部副经理、 财务负责人兼财务 资产部经理、董事兼财务总监,现任公司董事兼财务总监. 余炳全:男,1955 年8月出生,大专学历,中共党员,高级经 济师. 曾在重庆市计划委员会政治处、 综合处、 能交处副主任科员、 团委书记,重庆市建设投资公司办公室主任、投资处处长、公司党 组成员、董事,重庆市能源投资集团公司投资开发处处长、电力发 展部部长,现任重庆市能源投资集团有限公司电力管理公司(事业 部)常务副总经理、公司董事. 杨东旗:男,1968 年3月出生,本科学历,注册会计师.曾 任重庆技术改造投资公司财务负责人, 重庆市建设投资公司资产处 副处长、审计室副主任,重庆市能源投资集团公司审计室副主任, 重庆市能源投资集团有限公司审计室副主任, 现任重庆市能源投资 集团有限公司财务部(资金结算中心)副部长. 余剑锋:男,1970 年5月出生,民盟盟员,大学本科学历, 注册会计师.曾任四川航天工业总公司规划处职员、重庆四维软件 研究所业务员、重庆会计师事务所业务助理、重庆天健会计师事务 所项目经理、审计部副经理、经理,专业标准部经理,高级经理;