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金卡高科技股份有限公司

2014 年半年度报告全文

1 金卡高科技股份有限公司

2014 年半年度报告 2014-028

2014 年08 月 金卡高科技股份有限公司

2014 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管 人员)杨炜声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 金卡高科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、释义

2

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 董事会报告

9

第四节 重要事项

23

第五节 股份变动及股东情况

30

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

33

第七节 财务报告

35

第八节 备查文件目录

113 金卡高科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行 人指金卡高科技股份有限公司 谷卡公司 指 杭州谷卡智能系统有限公司 龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 华辰能源 指 华辰能源有限公司 华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司 鼎盛热能 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 盛安车用 指 克州盛安车用天然气有限公司 金凯有限公司 指 乐清金凯仪器仪表有限公司 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 金凯投资 、高管公司 指 石河子金凯股权投资有限合伙企业 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 杨斌、施正余 《公司章程》 指 《金卡高科技股份有限公司章程》 股东大会 指 金卡高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 金卡高科技股份有限公司董事会 监事会 指 金卡高科技股份有限公司监事会 审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指2014 年1月1日至

2014 年6月30 日A股指每股面值 1.00 元之人民币普通股 元指人民币元 金卡高科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 金卡股份 股票代码

300349 公司的中文名称 金卡高科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 金卡股份 公司的外文名称(如有) GOLDCARDHI-TECHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路

261 号 注册地址的邮政编码

325600 办公地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街

158 号 办公地址的邮政编码

310018 公司国际互联网网址 http://www.china-goldcard.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方国升 万亚鑫 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街