PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2007-019 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于

2007 年12 月15 日以传真形式发出,会议于

2007 年12 月25 日以通讯方式 召开.会议应参加表决董事

7 人,实际表决董事

7 人.本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章 程》的有关规定,会议合法、有效. 参与本次会议表决的董事一致同意通过如下决议:

1、公司拟向无锡惠联垃圾热电有限公司增资

7500 万元 无锡惠联垃圾热电有限公司成立于

2005 年11 月,是我公司联合无 锡市锡能实业有限公司、无锡惠山开发建设有限公司、上海华东电力 投资经营有限公司、苏州新区华东电力投资经营有限公司等共同投资 组建的公司,注册资本

7500 万元,我公司持股 50%.该公司主要从事 以燃烧城市生活垃圾的方式生产销售电力、蒸汽.该公司近三年的主 要财务指标如下: (单位:元)

2005 年(经审计)

2006 年(经审计)

2007 年11 月(未经审计) 总资产 128,928,601.93 378,905,364.88 545,703,548.11 所有者权益 75,000,000.00 66,914,054.11 50,025,350.73 主营收入 - 14,854,877.84 97,072,273.20 净利润 - -8,085,945.89 -24,974,649.27 该公司目前亏损的原因主要是公司于

2007 年6月才通过验收后正 式投入运行,公司前期还处于试运行期间,同时由于部分垃圾补贴和 上网电价补贴还未到位. 城市垃圾发电是国家"十一五"期间大力发展可再生能源和循环 经济的重要组成部分,也是节能减排的重要举措.因此公司拟向无锡 惠联垃圾热电有限公司以现金方式增资

7500 万元.本次增资完成后, 无锡惠联垃圾热电有限公司注册资本由人民币

7500 万元增加至人民币

15000 万元,我公司持股比例将上升至 75%.本次增资后,将有利于公 司一方面做大垃圾发电产业,给公司增加稳定的投资收益;

另一方面 增强公司在垃圾焚烧锅炉的市场实力并进一步拓展垃圾焚烧市场,增 加公司主营收入,提高经济效益. 本次增资具体事宜授权公司经理层实施. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007 年12 月27 日