PDF《北京中电联环保股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:834952 证券简称:中联环保 主办券商:安信证券 北京中电联环保股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月25 日9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-008 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月19 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于节能公司拟增资扩股的议案》 公司自组建北京中电联节能技术有限公司(以下简称:节能公司)以来, 通过近 1~2 年的努力,在锅炉余热利用、污泥干化耦合发电业务上取得了一些 成绩. 但技术力量与团队建设仍有不足,通过对市场摸索与竞争比对以及业务可 持续性等方面考量, 反映出节能公司存在着技术力量有限,特别是没有核心技术 的困局. 为改变节能公司核心技术缺失、市场开拓不理想、公司发展滞后的局面,节 能公司在开展业务的同时,一方面积极与相关科研机构接触、交流,另一方面也 在时刻关注国内外节能减排、 节能降耗市场方面各相关技术的优劣,并组织技术 人员及时跟踪、学习.通过近一年多来对节能减排、节能降耗市场相关技术与科 研成果的调研、分析,以及与相关技术团队交流、探讨,并充分考虑节能市场与 技术的发展趋势, 公司认为重庆大学陈清华教授与陈卫华所研发的以涡节管、丁 胞管为主的高效换热器具有较强的技术领先性与市场竞争力. 通过与技术与知识 产权持有方的交流、探讨,技术与知识产权持有方也有与我公司合作的意愿.为此, 经共同商议, 决定对节能公司进行增资扩股, 节能公司注册资本拟增至

2858 万元,新增注册资本

858 万元由技术与知识产权持有方(陈清华、陈卫华)以其 所拥有的技术与知识产权经评估后作价认缴,若评估值超过

858 万元时,公司与 陈清华、 陈卫华同意按

858 万元作价认缴节能公司新增注册资本;

若评估值不足 公告编号:2019-008

858 万元时,不足部分陈清华、陈卫华同意以现金认缴.节能公司新增注册资本 认缴的最后期限为

2019 年12 月30 日.

(二)审议《关于拟向广发银行北京中关村支行申请综合授信的议案》 为促进公司业务拓展, 公司拟向广发银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信.授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信函、票据贴现.担保 方式为 100%保证金及我公司银行承兑汇票质押.申请授信期限为一年,金额不 超过

3000 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;

委托代理人 出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行 登记.法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡、 持股凭证进行登记;

由法定代表人委托的代理人 出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表

(二)登记时间:2019 年3月25 日9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 地址:北京市丰台区南四环西路

188 号一区

3 号楼 联系人:祝志兴 联系

电话:010-52268162 传真:010-52268035

邮箱:[email protected] 公告编号:2019-008

(二)会议费用:食宿及交通费自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章 《北京中电联环保股份有限公司第一届董 事会第十七次会议决议》 北京中电联环保股份有限公司 董事会

2019 年3月8日