PDF《五峰赤诚生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-017 证券代码:831696 证券简称:赤诚生物 主办券商:长江证券 五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于增加

2016 年年度股东大会临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况 根据五峰赤诚生物科技股份有限公司 (以下简称 赤诚生物 、 公司 ) 于2017 年4月5日召开的第一届董事会第十六次会议决议(公告编号: 2017-009) ,公司将于

2017 年5月5日召开

2016 年年度股东大会,相关会 议事项已于

2017 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)进行公示: 《关于召开

2016 年年度股东大 会通知的公告》 (公告编号:2017-013) .

二、新增临时议案的基本情况

2017 年4月16 日,公司董事会收到股东、总经理毛业富(直接持股 13,860,000 股,占公司股本总额 30.86%)的《关于增加公司

2016 年年度 股东大会临时提案的函》 ,提议公司

2016 年年度股东大会增加议案《关于 修改公司章程并增加经营范围的议案》 . 议案主要内容为:根据《五峰土家族自治县人民政府关于新县城道路 桥梁小区命名的通告》 (五政发〔2016〕17 号)文件精神,变更公司注册地 址名称、增加经营范围及修改章程: 原章程第

4 条内容:公司住所:渔洋关镇发展路

11 号. 公告编号:2017-017 修改为: 公司住所: 宜昌市五峰渔洋关镇天池路

8 号 (原发展路

11 号) . 原章程第

12 条:五倍子蚜虫培育及基地建设;

植物提取物生产、销售 及自营进出口业务(法律、行政法规精致、限制以及制定经营的进出口项 目除外) ;

光固化涂料制造;

新材料、精细化学品及生物医药的技术开发、 技术咨询;

化工产品与化工原料销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经 营的品种) (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ;

以下经营范围中涉及食品、药品的按许可证或批准文件核定内容经营;

未 取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:五倍子系列产品收购、加工、 销售及进出口业务;

没食子酸系列产品生产、销售及进出口业务.食品添 加剂食用单宁酸、食品添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务. 饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务. 修改为:五倍子蚜虫培育及基地建设;

植物提取物生产、销售及自营 进出口业务(法律、行政法规精致、 限制以及制定经营的进出口项目除外) ;

光固化涂料制造;

新材料、精细化学品及生物医药的技术开发、技术咨询;

化工产品与化工原料销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种) (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ;

以下经营 范围中涉及食品、药品的按许可证或批准文件核定内容经营;

未取得相关 有效许可或批准文件的,不得经营:五倍子系列产品收购、加工、销售及 进出口业务;

没食子酸系列产品生产、销售及进出口业务.食品添加剂食 用单宁酸、食品添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务.饲料添 加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务;