PDF《大连热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》

证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2013―039 大连热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开, 会议通知及会 议资料于

2013 年10 月18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监 事及高管人员.本次会议表决截止时间

2013 年10 月24 日12 时.会议应参 加表决的董事九人,实际表决的董事九人.会议的召集、召开符合《公司法》 和公司《章程》等法规的规定,会议经过审议,做出决议如下:

一、关于更换部分高级管理人员的议案 由于工作变动原因,夏俊阳、关世录先生不再担任公司副总经理,董事 会对夏俊阳、关世录先生在任期间所做的贡献表示感谢. 根据公司提名委员会的提名, 聘任郭继平、 孔凡新先生为公司副总经理, 并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务.任期至公司第七届董事 会届满之日止. 公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生对公司更换部分高 级管理人员事宜均发表了独立董事意见, 认为公司更换部分高级管理人员的 程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,董事会聘任的高级管理人员具备 任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求. 附:郭继平、孔凡新同志简历 郭继平,男,1968 年1月出生,中共党员,哈尔滨船舶工程学院核动力 工程毕业, 大连理工大学工程硕士学历, 高级工程师.

1990 年8月参加工作, 先后在大连热电公司北海热电厂担任运行分场运转员、锅炉专工、大连热电 股份有限公司北海热电厂生技处锅炉专工、副处长等职;

2004 起至今,担任 北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长.

2 孔凡新,男,1965 年11 月出生,中共党员,哈尔滨船舶工程学院热能 动力专业毕业,本科学历,高级工程师.1988 年8月参加工作,先后在大连 热电公司北海热电厂担任锅炉工、锅炉检修技术员、二期续建工程热机专业 施工员、中心区热力分公司检修专工等职;

2000 年至

2002 年担任大连市热 电集团有限公司香海热电厂设备处锅炉专工、副处长、处长;

2004 年起至今 担任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长助理、副厂长、厂长. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票.

二、2013 年第三季度报告 与会董事对公司《2013 年第三季度报告》进行了充分的讨论,认为该报 告所载资料真实、全面、完整地反应公司

2013 年第三季度的财务状况和经 营成果,其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第

13 号―季度报告内容与格式特表规定》和上海证券交 易所《关于做好上市公司

2013 年第三季度报告工作的通知》以及其他相关 规定的要求,董事会批准公司《2013 年第三季度报告》 . 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 特此公告 大连热电股份有限公司董事会 二0一三年十月二十五日