PDF《焦作鑫安科技股份有限公司》

1993 年毕业于河南财经学院会计系,1994 年毕业于高等教育自学考试法律专 业.1995 年9月取得律师资格,2002 年2月取得从事证券法律业务资格.现为河南世纪通律 焦作鑫安科技股份有限公司

2005 年年度报告

9 师事务所律师、合伙人,现任本公司四届董事会独立董事. 李春彦,河南省世纪通律师事务所执业律师,另拥有注册会计师、注册税务师、注册资 产评估师、经济师、企业法律顾问资格,具有证券发行与承销、证券经纪、证券投资咨询、 证券投资基金等证券业务从业资格,郑大法学院法律硕士,现任神马实业、新乡化纤独立董 事,现任本公司监事. 牛柯,具有证券发行与承销、经纪、投资咨询、证券投资基金等证券业务从业资格

1996 年8月至

1997 年3月在民生证券公司(原黄河证券公司)太康路营业部工作,1997 年3月至今在投资银行部从事证券发行和并购重组工作,现任投资银行总部董事副总经理,现任本 公司监事. 孙保国,历任焦作市化工三厂纯碱分厂工会主席、焦作市碱业股份有限公司纯碱分厂党 总支副书记、书记、本公司劳动人事部部长、本公司董事会办公室主任,现任本公司总经理 办公室副主任,现任本公司监事. 张风雷,

1987 年11 月参加工作,历任南京军区福建某部战士、水利部黄河水利委员会 秘书、郑州市花园实业总公司总经理助理、河南花园置业有限公司副总经理、河南花园集团 有限公司副总裁、河南信心药业集团有限公司总经理兼党委书记,本公司四届董事会董事、 总经理.

三、年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据: 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员报酬制度由公司董事会薪酬与考核委员会提 出方案,经董事会和股东大会审议通过实施.全体员工实行岗位技能工资制.确定依据是: 在国家、河南省政府劳动和社会保障部门以及财政部门规定的框架内,企业自主确定工资制 度.

2、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 68.35 万元.董事长年薪

12 万元, 副董事长年薪

10 万元,董事年薪 4.8 万元,独立董事年薪 5.4 万元;

监事会召集人年薪 4.8 万元,监视年薪 4.2 万元;

总经理年薪

10 万元,副总经理及董事会秘书等高管人员年薪 8-9 万元.

3、按金额排序,前三名董事年度报酬总额 30.53 万元.按金额排序,前三名高级管理人 员的报酬总额 7.7 万元.

4、独立董事津贴为:报告期内,每人 5.4 万元/年.

5、公司现任董事、监事及高管人员共计13人(含独立董事) ,以公司领取报酬的有12人, 其中:年度报酬数额9-10万元有2人,年度报酬数额在4-6万元有7人,年度报酬数额在1- 2万元有3人.

6、不在公司领取报酬、津贴的董事为:董事长谢国胜.

四、在报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因.

1、副董事长张希望先生、董事朱卫平先生、监事会召集人赵海萍女士、副总经理庄严、 原跃作因其本人提出辞职,免去以上职务.

2、副董事长金子贤先生因个人受贿被刑事拘留,免去其董事.

3、监事张德国先生因病故,免去其监事.

第二节 员工情况 截止 2........