PDF《四川友利投资控股股份有限公司独立董事 关于公司控股子公司...》

1 四川友利投资控股股份有限公司独立董事 关于公司控股子公司因项目建设 拟向关联方采购相关设备关联交易事项的事前审查认可意见 我们作为四川友利投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" ) 独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、公 司关于关联交易管理制度等规定,经对公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司 (以下简称"银泰置业" )因开发项目建设所需,拟与公司控股股东江苏双良科技 有限公司控股的江苏双良锅炉有限公司发生设备采购事项(以下简称"该关联交易 事项" )进行认真审议.

现我们就该关联交易事项发表事前审查认可意见如下:

1、公司董事会在审议该关联交易事项之前,已将该关联交易的合同(草案)、 邀请招标文件、交易对方的投标文件和资质等相关文件提交至我们,请全体独立董 事予以事前审查.

2、经认真审议,我们一致认为:银泰置业拟与江苏双良锅炉有限公司进行的 该关联交易, 其目的在于推进开发项目建设所需设备尽快到位,有利于"蜀都中心" 城市综合体配套工程尽快完工,有利于"蜀都中心" 城市综合体D7地块项目按时 竣工交付,因此,该关联交易符合上市公司及全体股东的利益;

该关联交易邀请招 标文件、交易对方的投标文件和资质等相关文件齐备,合同(草案)条款清晰、完整,银泰置业和江苏双良锅炉有限公司拟订的交易价格,合法、公正、公允,符合 公开、公平、公正的原则,不会因此损害非关联股东的利益;

银泰置业拟进行的该 关联交易系开发项目建设所需,不会因此导致本公司业务活动因此被该关联方所控 制,也不会对公司的独立性造成负面影响. 鉴于此,我们全体独立董事一致同意将该关联交易事项作为议案提交公司董事 会会议审议.

3、我们提请公司董事会注意:董事会会议在审议该关联交易事项议案时,所 有的关联董事均应回避表决. 四川友利投资控股股份有限公司独立董事: 卢侠巍 邓文胜 张志武

2012 年4月15 日