PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告》

公告编号:2019-008 证券代码:838388 证券简称:凯能科技 主办券商:东北证券 青岛凯能环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

一、董事会召开情况

(一)召开情况 青岛凯能环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月26 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次 会议,审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》 ,并同意将该议案提交 公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》 、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定.

二、修订内容 根据 《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 及 《公司章程》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 肆仟陆佰万元 伍仟零陆拾万元 第十二条 公司经营范围 第一类 压力容器、第二类低、中压容器 设计、 制造;

A 级锅炉部件 (仅限 翅片管省煤器、碳钢集箱) 、B 级 锅炉制造;

船用锅炉、船用压力 容器制造 (特种设备设计许可证, 特种设备制造许可证,特种设备 制造许可证,中国船级社工厂认 可证书 有效期限以许可证为 准) . 锅炉及辅助设备制造, 机械 配件加工,铆焊加工,锅炉制造 技术咨询服务,经营本企业自产 品及技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材 料及技术的进口业务(国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 第十二条 公司经营范围 锅炉及 辅助设备制造;

A 级锅炉制造、 第一类压力容器、第二类低、中 压容器设计、制造;

船用锅炉、 船用压力容器制造(特种设备设 计许可证, 特种设备制造许可证, 特种设备制造许可证,中国船级 社工厂认可证书 有效期限以许 可证为准) . 脱硝设备、 石油钻采 设备、锅炉辅助设备制造安装, 机械配件加工,铆焊加工,锅炉 制造技术咨询服务,经营本企业 自产品及技术的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务(国家 限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外) . (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 是否涉及到公司注册地址的变更:是 √否 公告编号:2019-008 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次章程修改是基于公司发展和经营的实际需要,不会对公司的 经营和管理产生不良影响.

四、备查文件 《青岛凯能环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 . 《青岛凯能环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 . 青岛凯能环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日