PDF《北京神州泰岳软件股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活...》

曾任河北大学校团委书记、河北 大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理, 泰岳科技副总经理、总经理;

2001年5月至今担任公司董事长,其中,2001年5 月至2007年7月,曾担任公司财务负责人、总经理. 根据《公司章程》,董事长的主要职责是:主持股东大会和召集、主持董事 会会议;

督促、检查董事会决议的执行;

董事会授予的其他职权. 董事长王宁先生兼职情况如下: 序号 兼职单位 兼职情况 与公司的关系

1 北京神州泰岳计算机技术有限责任公司 董事 实际控制人控制的公司

2 北京互联时代通讯科技有限公司 董事长 全资子公司(注)

3 北京新媒传信科技有限公司 监事 全资子公司 注:2010年4月18日,经第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟收购王宁、李 力等人持有的北京互联时代通讯科技有限公司全部股权. 交易完成后, 其将成为公司的全资 子公司. 董事长虽然有兼职情形, 但在兼职单位不担任管理职务. 董事长能够按照 《公8司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定行使职权,不存在缺乏制约监 督的情形.

4、各董事的任职资格、任免情况,特别是国有控股的上市公司任免董事是 否符合法定程序 本公司为非国有控股的上市公司,在《公司章程》中明确规定了董事的任职 资格、 选聘和任免程序, 实际运作中也严格按照 《公司章程》 中规定的程序进行, 公司董事的提名、任免程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要 求.

5、各董事的勤勉尽责情况,包括参加董事会会议以及其他履行职责情况 公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规和 《公司章程》 的规定,勤勉尽责地履行董事的职责,持续关注公司经营状况,遵守董事行为规 范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极的履行 职责.董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东 特别是社会公众股股东的利益. 公司第三届董事会成立至今,共召开了23次董事会会议,董事出席董事会的 具体情况如下: 报告期内董事会召开次数

10 董事姓名 具体职务 应出席次 数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未亲 自出席会议 王宁 董事长

23 23

0 0 否 李力 董事

23 23

0 0 否 齐强 董事

23 23

0 0 否 王国华 董事

23 23

0 0 否 黄松浪 副董事长

23 23

0 0 否 万能 董事

23 23

0 0 否 徐斯平 董事

23 23

0 0 否9陈冲 独立董事

23 22

1 0 否 夏冬林 独立董事

23 23

0 0 否 黄涛 独立董事

23 23

0 0 否 王克明 独立董事

23 23

0 0 否

6、各董事专业水平如何,是否有明确分工,........