PDF《秦皇岛港股份有限公司》

C

1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3369) 金融服务框架协议项下的主要交易、须予披露的交易及持续关连交易金融服务框架协议董事会欣然宣布,於2014年11月17日,本公司(代 表自身及其附属公司) 与河北港口财务签订了金融服务框架协议,,

河北港口财务同意向本集团提供金融服务. 上市规则的涵义於本公告日期,河北港口集团拥有3,104,314,204股内资股的权益(相 当於本公司已发行股本约61.72%) ,故属本公司的控股股东及关连人士.鉴於河北港口财务为河北港口集团的附属公司,并由河北港口集团拥有60%的股权,故河北港口财务为河北港口集团的联系人,亦为本公司的关连人士.根鹑诜窨蚣苄榻峁┑慕鹑诜窠钩缮鲜泄嬖蛳钕碌谋竟境中亓灰. 由於按上市规则第14.07条计算,有关拟定年度上限的相关百分比率超过5%, 故根鲜泄嬖虻14A章,根鹑诜窨蚣苄榻峁┑慕鹑诜裥胱袷厣瓯ā⒛甓壬蠛恕⒐婕岸懒⒐啥嫉墓娑. C

2 C 此外: (i) 由於就贷款服务拟定年度上限根鲜泄嬖虻14.07条计算的相关百分比率超过5%但少於25%,故贷款服务亦构成上市规则第14章项下的须予披露交易,故须遵守上市规则第14章项下申报及公告的规定;

及(ii) 由於就提供吸收存款服务的相关百分比率超过25%但少於100%,故提供吸收存款服务亦构成上市规则第14章项下的本公司主要交易,故须遵守上市规则第14章项下申报、公告及股东批准的规定. 临时股东大会本公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,负责就金融服务框架协议的条款及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 是否公平合理以及是否符合本公司及股东的整体利益向独立股东提供意见. 独立财务顾问RaffAello Capital已获委任,负责就金融服务框架协议的条款及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 是否公平合理以及是否符合本公司及股东的整体利益向独立董事委员会及独立股东提供意见. 本公司将举行临时股东大会以考虑及批准(其 中包括) 有关金融服务框架协议及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 的普通决议案.一份载有(其 中包括) (i)金融服务框架协议及淠饨械慕灰(包 括拟定年度上限) 的进一步详情;

(ii)独立董事委员会的推荐建议;

(iii)独立财务顾问就金融服务框架协议及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 的建议;

(iv)召开临时股东大会的通告;

及(v)根鲜泄嬖蚬娑ǖ钠渌柿系耐ê,预期将於2014年11月27日或前后寄发予股东,并登载於联交所网站(www.hkexnews.com. hk) 及本公司网站(http://www.portqhd.com). C

3 C 金融服务框架协议绪言於2014 年11月17日,本公司(代 表自身及其附属公司) 与河北港口财务签订了金融服务框架协议,,

河北港口财务同意向本集团提供金融服务. 本公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,负责就金融服务框架协议的条款及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 是否公平合理以及是否符合本公司及股东的整体利益向独立股东提供意见. 独立财务顾问RaffAello Capital已获委任,负责就金融服务框架协议的条款及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 是否公平合理以及是否符合本公司及股东的整体利益向独立董事委员会及独立股东提供意见. 本公司将举行临时股东大会,以考虑及批准(其 中包括) 有关金融服务框架协议及浣峁┑慕鹑诜(包 括拟定年度上限) 普通决议案. 金融服务框架协议订约方本公司(代 表自身及其附属公司) 河北港口财务日期2014 年11月17日有效期金融服务框架协议将於以下较迟日期起生效: 1. 本公司及河北港口财务依实迸技笆谌ㄇ┦鸾鹑诜窨蚣苄橹;