PDF《天士力制药集团股份有限公司》

公司未知其余社会 公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年4月21 日,公司

2011 年度股东大会选举闫希军先生、蒋晓萌先生、吴乃 峰女士、李文先生、闫凯先生、何显鸿先生、王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生公司第 五届董事会成员.其中,王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董 事,王爱俭女士为会计专业人士.

2、2012 年4月21 日,公司

2011 年度股东大会选举张建忠先生、李丽女士为公司第五 届监事会监事.2012 年4月10 日,公司职工代表大会选举蔡金勇先生、苗青女士为公司第 五届监事会职工监事.

3、2012 年4月21 日,公司五届董事会第

1 次会议审议通过闫希军先生为公司董事长, 蒋晓萌为公司副董事长.

4、报告期内,公司高级管理人员未有新聘或解聘情况发生.

五、 董事会报告 天士力制药集团股份有限公司

2012 年半年度报告

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(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,公司继续围绕 全面国际化 和 整合资源、融汇文化、梳理流程、 消除孤岛 的工作思路,解放思想、转变经济发展方式.完成了更名为 天士力制药集团股 份有限公司 的工商变更登记工作,开始深化产业链体系组织调整.报告期内公司经营业绩 实现稳步增长,1-6 月份营业总收入 417,321.75 万元,比上年同期增长 39.41%;

归属于母 公司所有者的净利润 40,386.47 万元,比上年同期增长 12.08%,扣除非经常性损益后,归 属于母公司所有者的净利润 39,804.83 万元,比上年同期增长 40.07%. 1.创新理念、优化工艺,为全面国际化保驾护航 复方丹参滴丸 FDAⅢ期临床试验申报项目,采用了当前可行的科学方法、工艺及基于风 险的管理,将PAT(Process Analytical Technology)技术应用于中药提取生产过程中, 不断提高产品质量及生产过程可控性;

通过不断的工艺创新与组合, 实现滴丸在低温气体中 冷却,环境更加清洁、友好.整个生产过程设计了全程清洁系统,在有效保证了产品的安全 性前提下,节约了能源消耗,为中药国际化探索一条创新发展之路. 2.有效提升产能,满足市场需求 上半年,为满足市场增长需要,生产系统进一步拓展空间,产能得以有效提升:新增养 血清脑颗粒一步制粒机

2 台,新增包装线

1 条;

小袋灌装机更新换代,增加照相控制系统, 进一步保证产品质量.同时继续实施均衡化生产等节能项目,通过集约化管理,着力提升能 源的使用效率,报告期内,公司在产量显著增长的情况下,成功降低了单位产品耗能量.控 股子公司天津天士力之骄药业有限公司报告期内注射用益气复脉 (冻干) 实现销售收入大幅 增长. 3. 研发不断为发展提供源动力 公司在研产品糖敏灵丸多年临床试验证明能显著改善胰岛素抵抗, 芪参益气滴丸历经五 年的中药询证医学研究证实具有血小板抑制及稳定动脉粥样硬化斑块及心肌保护作用, 两产 品的研究项目《代谢综合征的中医认识及整体治疗》与《芪参益气滴丸对心肌梗死二级预防 的临床试验》分别于