PDF《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-015 证券代码:831709 证券简称:瑞特爱 主办券商:信达证券 北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:朱延辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " ) 、 《北 京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司章程》 " )的有关规定,会议合 法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

17 人,持有表决权的股份总数 18,876,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.96%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 报告期内,公司共召开九次董事会会议,董事会严格按照股东大会的决议和授权, 公告编号:2019-015 认真执行股东大会通过的各项决议内容,对股东大会形成的决议全部予以落实和执行. 2.议案表决结果: 同意股数 18,876,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决情况.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年,监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》和有关法律、法规 等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发,认真履行了监督职责,列席、出席董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤 勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的要求. 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督, 认为公司管理层认真执行了董 事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为. 2.议案表决结果: 同意股数 18,876,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决情况.

(三)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详情请见公司于

2019 年3月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-006)及《2018 年年度报告摘要》(公告编 号:2019-005). 公告编号:2019-015 2.议案表决结果: 同意股数 18,876,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无回避表决情况.

(四)审议通过《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,876,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;