PDF《了解防骗常识,提高防骗意识》

1 了解防骗常识,提高防骗意识 一 当前电信诈骗犯罪几种常见手段:

1、冒充司法机关工作人员诈骗.

作案手法:嫌疑人 A 冒充电话局、邮局工作人员拨打事主家中电话,声称其家中电话欠 费、有包裹没有签收等,然后称事主的身份资料与嫌疑犯有牵连,将事主电话转接给所谓的 公安局或是其他司法机关,让事主核实;

嫌疑人 B 假冒公安人员谎称事主个人信息泄露,银 行帐号已被人利用进行犯罪(如贩毒、洗黑钱、涉嫌诈骗等),要求事主及时进行账户保护、 清查,并将电话转给银行客服中心;

嫌疑人 C 假冒银行工作人员,要求事主将存款转到 资 产保护账号 等事先准备好的银行卡中.嫌疑人用电话指挥事主在银行 ATM 自动柜员机上操 作,或指挥事主开通网银,获取网银密码后进行转账. 案例:2013 年11 月26 日,鞍山市居民马某在家接一个录音

电话: 电话欠费,如不补 款,三小时内强制停机,详情按

9 号键 .马某按了

9 号键,一个男人声音说有人用事主身 份证在深圳罗湖区办理了一个座机电话,现电话欠费

3685 元,让其到深圳罗湖区公安局报 案,事主称在鞍山无法去深圳报案,嫌疑人称提供电话转接服务,之后将电话转接给一个自 称叫 孙国伟 的警官. 孙国伟 称事主涉嫌的案件较大,转接到一个叫 姜义 的警官, 该人自称公安局大队长,称深圳罗湖分局抓了一个叫 王进 的人, 王进 将贩卖冰毒的 非法所得转到了事主的账户里,为核实事主家中的合法来源,需要把家里所有的钱汇入所谓 国家刑事案件公用账户 里.事主按照嫌疑人要求,于当日

13 时许,将全部存款

60000 元通过银行柜面汇给嫌疑人提供的银行卡中后发现被骗.

2、QQ 冒充亲友诈骗. 作案手法:嫌疑人事先通过盗号软件和强制视频软件盗取 QQ 号码和密码,录制对方的 视频影像,随后登录盗取的 QQ 号码与其好友聊天,并将所录制的 QQ 号码播放给其好友、亲 属观看,以骗其信任,最后以急需用钱为名向其好友、亲属借钱,从而诈骗钱款. 案例:2013 年6月8日,大连市居民张某在出租房内上网,与朋友在网上聊天,聊了 一会儿, 好友 把视频打开,张某一看是好友的影像,但此时视频马上就关闭了, 好友

2 接着说,有点事,需要用钱,向事主张某借

20000 元人民币,张某信以为真,随后到附件银 行向其 好友 帐户汇款

20000 元.6 月10 日,张某与其朋友联系时,发现被骗.

3、退税诈骗. 作案手法:嫌疑人事先通过其他手段获取事主购车、购房、购农机等详细资料,以国税 局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系事主,谎称根据国家最新出台的政策,事主 可享受购车、购房、购农机退税,并留下所谓的 服务电话 ,一旦事主与上述电话联系, 即以交纳手续费、保证金等名义,诱导其到 ATM 机进行假退税、真转账的操作. 案例:2013 年9月13 日,鞍山市台安县门某手机 1504076XXXX 接到手机

18816507970 来电: 我是政府农机办的,你的农机直补下来了,你给

13146318767 财政部门挂电话 .手机13146318767 称: 我是财政部的,你的农机补助下来了,去银行领取 .到银行后,嫌疑 人问看看银行卡上面有多少钱,一会给你打

5000 元钱,事主我说卡里有

7400 元钱.嫌疑人 说你把卡插到提款机上,按我说的流程操作.之后再查余额,发现就剩