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2019 年第三次临时股东大会文件目录 1.

关于修改《公司章程》部分条款的议案…1 2. 关于对外捐赠的议案…3 凌源钢铁股份有限公司二一九年第三次临时股东大会文件 -1- 会议文件之一 关于修改《公司章程》部分条款的议案 根据中国证监会

2019 年4月17 日修订的《上市公司章程指引》和公司实际 情况,对《公司章程》部分条款修订如下:

1、原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:冶金产品生产、经营、开发;

经营产品的进出口业务. 以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资 公司经营:黑色金属矿石开采;

黑色金属矿石洗选及深加工;

冶金机械制造及备 件加工;

冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理;

公路运输;

铁矿石及铁精 粉收购;

住宿、餐饮服务;

房地产开发、经营;

建筑工程设计、施工;

道路与土 方工程施工;

楼房拆迁;

室内外装饰、装修;

房屋租赁;

物业管理;

氧(压缩的 液化的) 、氮(压缩的液化的) 、氩(压缩的液化的) 、氢气批发. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 修改为: 经依法登记,公司的经营范围:冶金产品生产、经营、开发;

经营产品的进 出口业务;

氧(压缩的液化的) 、氮(压缩的液化的) 、氩(压缩的液化的) 、氢 气批发. 以下经营项目由取得有关行政审批或许可的本公司独资公司经营:黑色 金属矿石开采;

黑色金属矿石洗选及深加工;

冶金机械制造及备件加工;

冶金产 品经营项目开发、设计、安装及管理;

公路运输;

铁矿石及铁精粉收购;

住宿、 餐饮服务;

建筑工程设计、施工;

道路与土方工程施工;

楼房拆迁;

室内外装饰、 装修;

房屋租赁;

物业管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) .

2、原第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)证券监管部门认可的其他方式. 公司依照本章程第二十三条第一款第

(三)项、第

(五)项、第

(六)项规 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行. 修改为: 凌源钢铁股份有限公司二一九年第三次临时股东大会文件 -2- 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国 证监会认可的其他方式进行. 公司依照本章程第二十三条第一款第

(三)项、第

(五)项、第

(六)项规 定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行.

3、原第四十四条公司召开股东大会的地点为:辽宁省凌源市. 股东大会设置会场, 以现场会议形式召开,并提供网络或其他投票方式为股 东参加股东大会提供便利.股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席. 修改为: 公司召开股东大会的地点为:辽宁省凌源市. 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开.公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利.股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席.

4、原第九十六条第一款董事由股东大会选举或更换,任期三年.董事任期 届满,可连选连任.董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务. 修改为: 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务. 董事任期三年,任期届满可连选连任.