PDF《2018》

9 企业管治守则 配合本公司於2009年2月在联交所上市,本公司已於2009 年2月2日采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及企 业管治报告 ( 「企业管治守则」 ) 内载列的守则条文,作为 其额外的企业管治常规守则.本公司於截至2018年12月31日止整个年度内一直遵守企业管治守则所载守则条文. 董事会成员 於2018年12月31日,董事会由六名成员组成,包括三名 执行董事及三名独立非执行董事: 执行董事: 李景龙 张立公 王仲灵 (首席执行官) 独立非执行董事: 程瑞雄 关敬桦 卢雪丽 董事会多元化政策 提名委员会於2013年8月29日采纳董事会多元化政策. 本公司明白并深信董事会多元化对提升其表现质素的裨 益.本公司将按照多元化的准则挑选候选人,包括但不限 於性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务年期.最终决定将基於经挑选候选人的长处 及将为董事会带来的贡献而作出. 董事会职责 董事会负责本集团的整体方向及策略,其表现、管理及主 要财务事宜.董事会定期召开会议制订及监察策略、批准 收购及出售事项、审阅管理层表现、审视资本开支、批准 预算及处理重要财务事宜.董事会监察业务风险及根 策略、预算目标及发展计划审阅表现.董事会亦考虑雇员 问题、重要委任及本公司的股东 ( 「股东」 ) 资料. 董事会每年召开至少四次会议,每次大约相隔一个季度. 董事在会议与会议之间取得关於本集团经营活动的资料. 全体董事均可全面及适时地查阅本集团的所有相关资料. 除了董事会会议外,高级管理层亦经常会面,以检讨并讨 论本集团的日常运作. 董事姓名 董事出席次数 执行董事: 李景龙 5/5 张立公 5/5 王仲灵 (首席执行官) 5/5 独立非执行董事: 程瑞雄 4/5 关敬桦 4/5 卢雪丽 4/5 董事交易守则 配合本公司於2009年2月在联交所上市,本公司已采纳上 市规则附录十所载的标准守则 ( 「标准守则」 ) 作为其有关 董事进行证券交易之行为守则.经作出具体查询后,本公 司确认,全体董事於回顾年度已符合标准守则所载的规 定标准.

10 企业管治报告 股东大会 於回顾年度,本公司於2018年6月28日举行一次股东周年 大会.出席记录如下: 董事姓名 董事出席次数 执行董事: 李景龙 1/1 张立公 1/1 王仲灵 (首席执行官) 1/1 独立非执行董事: 程瑞雄 1/1 关敬桦 1/1 卢雪丽 1/1 董事之委任、重选及罢免 各执行董事与本公司订立为期一年的服务协议,惟双方 均可向另一方事先发出不少於三个月的书面通知予以终 止. 各独立非执行董事与本公司订立为期一年的正式委任书, 惟双方均可向另一方事先发出不少於三个月的书面通知 予以终止. 根竟局鞠冈 ( 「细则」 ) 第87(1)条,全体董事 (包 括执行董事及独立非执行董事) 至少每三年须轮值退任 一次.根冈虻牡87(1)条,关敬桦先生及卢雪丽女士将 退任,并於应届股东周年大会上膺选连任. 董事会会议及董事会常规 董事会须於每年举行最少四次会议,董事会亦将於其他 须董事会就特定事宜作出决策之情况下举行会议.本公 司的公司秘书 ( 「公司秘书」 ) 将协助主席预备会议议程, 每位董事均可要求於议程内加入任何事宜.公司秘书负 责於董事会会议前向董事派发详尽文件,确保董事能够 及时获得清晰准确之........