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华北制药股份有限公司

600812 2007 年年度报告 华北制药股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

5

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

17

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告

23 十

二、备查文件目录

112 华北制药股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,请投资者特别关注.

3、董事王永维先生、连发辙先生、黄品奇先生和独立董事涂建先生因工作原因未能参加会议,分别委 托董事陈杰先生、张千兵先生、张玉祥先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并行使表决权.

4、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:华北制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华北制药 公司英文名称:NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司英文名称缩写:NCPC

2、 公司法定代表人:张千兵

3、 公司董事会秘书:曹正平

电话:0311-85992039 传真:0311-86060942 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省石家庄市和平东路

388 号 公司证券事务代表:许建文

电话:0311-86696493 传真:0311-86060942 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省石家庄市和平东路

388 号

4、 公司注册地址:河北省石家庄市和平东路

388 号 公司办公地址:河北省石家庄市和平东路

388 号 邮政编码:050015 公司国际互联网

网址:http://www.ncpc.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华北制药 公司 A 股代码:600812

7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:1300001000509 公司税务登记号码:130102104397700 公司聘请的境内会计师事务所名称:中天运会计师事务所有限公司

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 148,891,804.71 华北制药股份有限公司

2007 年年度报告

2 利润总额 144,261,529.09 归属于上市公司股东的净利润 60,539,604.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,794,554.08 经营活动产生的现金流量净额 664,370,971.15

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,839,565.51 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 2,590,878.25 债务重组损益 94,187.05 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,100,449.07 合计 -2,254,949.28