PDF《股东周年大会补充通告》

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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 股东周年大会补充通告 谨此提述中国南方航空股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一七年五月十五日之股东周 年大会通告.本公司谨订於二零一七年六月三十日 (星期五) 下午二时三十分假座中国广 东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室举行股东周年 大会 ( 「股东周年大会」 ) . 董事会建议於股东周年大会上提交新增议案,以供本公司股东批准.经认真商议及讨 论,董事会一致决议批准於股东周年大会上提交新增议案以供审议.建议提呈的新增决 议案的格式及程序均符合公司法及本公司的公司章程的规定. 兹补充通告股东周年大会将按原定计划举行,还将以普通决议案形式审议及酌情批准下 列决议案.除另有指明外,以下所用词汇与本公司日期为二零一七年五月二十九日之通 函(「通函」 ) 所界定者具有相同涵义: 普通决议案 以普通决议案形式审议及酌情批准下列决议案: 9. 审议及批准本公司与南航国际融资租赁有限公司签署的飞机融资租赁框架协议. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 公司秘书 谢兵 中华人民共和国,广州 二零一七年五月二十九日 -

1 - 於本通告日期,董事包括非执行董事王昌顺、袁新安及杨丽华,执行董事谭万庚、张子 芳及李韶彬以及独立非执行董事宁向东、刘长乐、谭劲松、郭为及焦树阁. 附注: 1. 除新提呈的决议案外,日期为二零一七年五月十五日的股东周年大会通告中决议案并无任 何其他变动.就将於股东周年大会上通过的其他决议案的详情及其他相关事宜,请参阅股 东周年大会通告. 2. 由於本通函随附之代理人委任表格 ( 「第一份代理人委任表格」 ) 并无载列本股东周年大会补 充通告之新增建议决议案,一份新代理人委任表格 ( 「第二份代理人委任表格」 ) 已制备并将 随附本股东周年大会补充通告一并奉上. 3. 随本股东周年大会补充通告附奉股东周年大会适用之第二份代理人委任表格,该表格亦已 刊登於香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http:// www.csair.com).无论 阁下会否出席股东周年大会,务请 阁下按照随附之第二份代理人 委任表格上印列之指示将其填妥,并於不迟於股东周年大会或其任何续会 (视情况而定) 指 定举行时间24小时前交回. 4. 如拟委任代表出席股东周年大会而仍未送交第一份代理人委任表格至本公司H股股份过户登 记处-香港证券登记有限公司之股东,务请递交第二份代理人委任表格.本公司H股股份过 户登记处香港证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.在此情 况下,股东不应递交第一份代理人委任表格至本公司H股股份过户登记处. 5. 已递交第一份代理人委任表格至本公司H股股份过户登记处之股东务须注意: (i) 如无递交第二份代理人委任表格至本公司H股股份过户登记处,则第一份代理人委任 表格 (如已正确地填妥) 将被视为有效代理人委任表格.除股东周年大会通告及第一份 代理人委任表格所载决议案外,股东就此委任之代表,将有权按其意愿就於股东周年 大会上正式提呈之任何决议案 (包括本股东周年大会补充通告所载之新增建议决议案) 投票或放弃投票. (ii) 如股东於二零一七年六月二十九日 (星期四) 下午二时三十分或之前将第二份代理人委 任表格递交至本公司H股股份过户登记处,第二份代理人委任表格将撤消及取代股东 先前递交之第一份代理人委任表格.第二份代理人委任表格 (如已正确地填妥) 将被视 为有效代理人委任表格. (iii) 如第二份代理人委任表格於二零一七年六月二十九日 (星期四) 下午二时三十分之后方 递交至本公司H股股份过户登记处,第二份代理人委任表格将被视为无效.股东先前 已递交之第一份代理人委任表格将不会被撤消.第一份代理人委任表格 (如已正确地 填妥) 将被视为有效代理人委任表格.除股东周年大会通告及第一份代理人委任表格 所载决议案外,股东就此委任之代表,将有权按其意愿就於股东周年大会上正式提呈 之任何决议案 (包括本股东周年大会补充通告所载之新增建议决议案) 投票或放弃投 票. 6. 股东务请注意,填妥及交回第一份代理人委任表格及或第二份代理人委任表格后,股东 仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. -