PDF《博迈特硼合金股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:871492 证券简称:博迈特 主办券商:长城证券 博迈特硼合金股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-011 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 博迈特硼合金股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年董事会工作报告.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年监事会工作报告.

(三)审议《公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案》议案 博迈特硼合金股份有限公司

2018 年财务决算及

2019 年财务预算.

(四)审议《公司

2018 年年度报告及报告摘要》议案

2018 年年度报告及报告摘要具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转 让 系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《博迈特硼合金股份有限公 司2018 年年度报告公告》 (公告编号:2019-010)和《博迈特硼合金股份有限 公司

2018 年年度报告摘要公告》 (公告编号:2019-009)

(五)审议《公司拟向铁岭银行股份有限公司申请授信额度》议案 该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司拟向铁岭银行股份有限公司申请授信额度 告》 (公告编号:2019-008) . 公告编号:2019-011

(六)审议《关于公司

2018 年度审计报告》议案

2018 年公司审计报告.

(七)审议《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所》议案 续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东应持本人身份证办理登记手续;

委托代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人身份证复印件办理登记手续.法人股东应由法定代表人或者法定 代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的营业执照副本复印件.

(二)登记时间:2019 年5月15 日8时00 分