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公告编号:2018-037 证券代码:430060 证券简称:永邦科技 主办券商:山西证券 北京北方永邦科技股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对

2019 年度日常性关联交易的预计. 根据公司

2018 年12 月25 日召开的第四届董事会第十三次会议并提请

2019 年第 一次临时股东大会审议的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .公司

2019 年日常性关联交易预计接受关联方郑州永邦电气有限公司房租、水电费等 服务费 15.78 万元,财务资助

200 万元.

(二)表决和审议情况

2018 年12 月25 日,本公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权0票,本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华存在关联关系,秦祯祥、杨冬兴、 高建华作为关联方回避表决,本议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:郑州永邦电气有限公司 住所:郑州市高新区长椿路

9 号 注册地址:郑州市高新区长椿路

9 号 企业类型:私营企业 公告编号:2018-037 法定代表人:秦祯祥 实际控制人:秦祯祥 注册资本:1500 万元 主营业务:防爆电气产品、电子类产品、空气压缩机、自动化设备的研发、 制造和销售及技术咨询服务;

货物进出口,技术进出口;

房屋租赁.

(二)关联关系 郑州永邦电气有限公司为公司的股东,占股比例为 24.50%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司利益及公 司其他股东利益的行为.

四、交易协议的主要内容 根据公司

2018 年12 月25 日召开的第四届董事会第十三次会议并提请

2019 年第 一次临时股东大会审议的《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .公司

2019 年日常性关联交易预计接受关联方郑州永邦电气有限公司房租、水电费等 服务费 15.78 万元,财务资助

200 万元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是基于本公司与关联方之间的正常生产经营需要, 交易双方以平等 互利、相互协商为合作基础,是合理的、必须的. 上述关联交易均为公司经营所需,且以市场公允价格为基础,遵循公开公平、公 正的原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响.

六、备查文件目录 《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 北京北方永邦科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月27 日