PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 公告拟变更董事及拟变更监事及监事会主席提名董事北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,於2019 年 5月21日,董事会议决提名朱军先生(「朱 先生」 ) 及曹满胜先生(「曹 先生」 ) 为本公司执行董事以及任启贵先生(「任 先生」 ) 为本公司非执行董事,待本公司股东(「股 东」 ) 批准后,方可作实. 朱先生、曹先生及任先生获委任为本公司董事之任期将自股东批准之日起直至第三届董事会任期届满之日止.於股东批准委任朱先生、曹先生及任先生后,本公司将与彼等各自订立服务协议.朱先生及曹先生於任职期间不在本公司领取任何董事工资或袍金,而根湓诒竟镜木咛骞芾碇拔涣烊∠嘤Φ谋ǔ.本公司将於每年年报中披露董事薪酬.任先生将不会自本公司收取任何薪酬. 朱先生、曹先生及任先生之履历详情载於本公告附录一. 除本公告所披露者外,朱先生、曹先生及任先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事职务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 ) ) 或控股股东(定 义见上市规则) 并无任何关联.此外, 朱先生、曹先生及任先生并无於本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定的任何权益. C

2 C 除上文所披露者外,并无有关拟委任朱先生、曹先生及任先生之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以披露,亦无任何事宜需提请股东垂注. 董事之辞任董事会宣布,由於其他工作安排,(i)金生祥先生(「金 先生」 ) 已辞任本公司非执行董事以及审计委员会及战略委员会委员;

及(ii)唐鑫炳先生(「唐 先生」 ) 已辞任本公司非执行董事以及薪酬与提名委员会及战略委员会委员.彼等各自之辞任将於拟委任本公司新董事获股东批准当日生效. 金先生及唐先生已确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须提请股东垂注.金先生及唐先生同时确认彼等无任何针对本公司正在发生或将要发生的诉讼或申索. 提名监事及监事会主席本公司监事会(「监 事会」 ) 宣布,於2019 年5 月21 日,监事会议决提名王祥能先生(「王 先生」 ) 及黄慧先生(「黄 先生」 ) 为本公司监事,待股东批准后,方可作实.监事会亦议决,待股东於本公司的股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 上批准委任王先生为本公司监事后,委任彼为监事会主席. 王先生及黄先生获委任为本公司监事之任期将自股东批准之日起直至第三届监事会任期届满之日止.於股东批准委任王先生及黄先生后,本公司将与彼等各自订立服务协议.王先生及黄先生将不会自本公司收取任何薪酬. 除本公告所披露者外,王先生及黄先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事或监事职务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位,且与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东(定 义见上市规则) 或控股股东(定 义见上市规则) 并无任何关联.此外,王先生及黄先生并无於本公司股份中拥有香港证券及期货条例第XV部所界定的任何权益. 除上文所披露者外,并无有关拟委任王先生及黄先生之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以披露,亦无任何事宜需提请股东垂注. 王先生及黄先生之履历详情载於附录二. C

3 C 监事及监事会主席之辞任监事会宣布,由於其他工作安排,(i)李迅先生(「李 先生」 ) 已辞任本公司监事及监事会主席;

及(ii)刘嘉凯先生(「刘 先生」 ) 已辞任本公司监事.彼等各自之辞任将於拟委任本公司新监事获股东批准当日生效. 李先生及刘先生已确认,彼等与董事会及或 监事会并无意见分歧,亦无任何事宜须提请股东垂注.李先生及刘先生同时确认彼等无任何针对本公司正在发生或将要发生的诉讼或申索. 一份载有(其 中包括) 拟变更本公司董事、监事及监事会主席的补充通函,连同经修订股东周年大会通告将於适当时候寄发予股东. 承董事会命北京京能清洁能源电力股份有限公司康健公司秘书中国?北京2019年5月21日 於本公告刊发日期,本公司的非执行董事为刘海峡先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、 李娟女士及王邦宜先生;

本公司的执行董事为张凤阳先生;

及本公司的独立非执行董事为黄湘先生、张福生先生、陈彦璁先生及韩晓平先生. C

4 C 附录一: 朱军先生,51岁,1990年7月至1998 年12 月任山西太原第二热电厂锅炉车间制粉班技术员、扩建处工程科及锅炉车间专工、锅炉车间副主任、主任,1998 年12月至2003年4月任山西太原第二热电厂检修公司汽机工程部主任、检修公司副经理、检修公司经理兼党支部书记,2003年4月至2004 年12 月任山西漳山发电有限责任公司设备维护部经理、助理总经理兼设备维护部经理、党支部书记,2004 年12月至2009 年3月任山西漳山发电有限责任公司总工程师、副总经理,2009 年3月至2010 年3月任国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理,2010 年3月至2017 年11月任北京京丰燃气发电有限责任公司总经理、北京京丰热电有限责任公司总经理,2017年11月至2018年1月任北京京丰燃气发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理、 北京京丰热电有限责任公司执行董事、总经理,2018 年1月至2018 年5月任北京京丰燃气发电有限公司党委书记、执行董事、北京京丰热电有限责任公司执行董事, 2018年5月至2018年6月任本公司副总经理、北京京丰燃气发电有限公司党委书记、 执行董事、北京京丰热电有限责任公司执行董事,2018 年6月至今任本公司副总经理.朱先生1990年6 月毕业於山西太原工业大学电力分院动力系发电厂热能动力专业,於2010年12月毕业於武汉大学动力与机械工程学院工业工程专业,并获得工程硕士学位. 曹满胜先生,48岁,1993年7月至2001年12月任北京第三热电厂电气车间运行值班员、 热工自动班检修工、班长、热工检修分公司副主任,2001 年12 月至2005 年2 月任北京京丰热电有限责任公司热工检修分公司主任、扩建工程部热控负责人,2005 年2 月至2012年8月任北京京丰热电有限责任公司北 京京丰燃气发电有限责任公司扩建工程部基建负责人、维护部部长、副总工程师兼安全生产技术部部长、总工程师、 副总经理,2012年8 月至2017年11月任北京太阳宫燃气热电有限公司总经理,2017 年11月至2018年1月任北京太阳宫燃气热电有限公司党委书记、董事长、总经理, 2018年1月至2018年5月任北京太阳宫燃气热电有限公司党委书记、董事长,2018年 5月 至今任本公司副总经理.曹先生於1993 年 7月 毕业於武汉水利电力大学热能动力工程系生产过程自动化专业,获得工学学士学位,於2003 年 6月 毕业於华北电力大学工商管理学院管理工程专业,并获得管理学第二学士学位. C

5 C 任启贵先生,57岁,1986年8月至1995 年6月任中国农业机械化科学研究所能源动力所工程师,1995年6月至2006年7 月任北京市能源投资公司干部、信息部经理、投资部经理兼信息部经理、总经理助理、副总经理,2006 年7月至2010 年 6月 任北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理,2010 年6月至2011 年6月任北京京能能源科技投资有限公司总经理,本公司党委书记、副总经理,2011 年6 月至2012 年8 月任本公司党委书记、副总经理,2012 年8月至2012 年 9月 任本公司党委书记,北京华源热力管网有限公司总经理,2012 年9月至2013 年11 月任本公司党委书记,北京华源热力管网有限公司党委书记、总经理,2013 年11 月至2017 年3月任本公司党委书记,北京华源热力管网有限公司总经理,2017 年3月至2017 年7月任北京华源热力管网有限公司临时党委副书记、总经理,2017 年7月至2017 年11月任北京华源热力管网有限公司党委副书记、总经理,2017 年11 月至2019 年3月任北京华源热力管网有限公司党委书记、执行董事,2019 年3 月至今任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事.任先生1986年7月毕业於北京农业工程大学农机工程系内燃机专业,获得工学学士学位,於2008年 6月 毕业於厦门大学管理学院工商管理专业,并获得工商管理硕士学位. C

6 C 附录二: 王祥能先生,54岁,1986年7月至1988 年7月任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计 (其间:1987年6月至1988年6月随中央国家机关讲师团赴河南汤阴县支教) , 1988年7月至1994年9 月任国家农业投资公司资金财务部会计,1994 年9月至1997年 5月 任国家开发投资公司财务会计部业务主管,1997 年5月至1998 年12 月任国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师,1998 年12 月至1999 年9月任国家测绘局中测审计事务所所长、主任会计师,1999 年9 月至2000 年3月任中诚信会计师事务所注册会计师,2000年3 月至2001年10 月任奥特迪会计师事务所注册会计师,2001 年10月至2002年 5月 任北京中光华会计师事务所注册会计师,2002 年5 月至2004年11月任北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理,2004 年12月至2009年12月任北京能源投资(集 团) 有限公司财务部经理、计划财务部经理,2009年12月至2013年6月任北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员,2013 年6 月至2013年9月任北京京能热电股份有限公司副总经理,2013 年9月至2018 年5月任北京京能电力股份有限公司副总经理,2018 年5月至2018 年9月任北京金泰集团有限公司副总经理,2018年9月至今任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事. 王先生於1986年7月毕业於中南财经大学基本建设经济系基本建设财务与信用专业, 获得经济学学士学位,於2004年7月结业於首都经济贸易大学会计学专业研究生课程进修班,於2008年1月毕业於北京大学软件与微电子学院软件工程专业,并获得工程硕士学位. C

7 C 黄慧先生,46岁,1995年7月至1998 年1 月任内蒙古电业文工团会计,1998 年1月至2007年7月任内蒙古........