PDF《杭州耐特阀门股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:838498 证券简称:耐特阀门 主办券商:浙商证券 杭州耐特阀门股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月21 日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月18 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 浙江省杭州市临安区玲珑工业集聚区环南路

1888 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于向银行申请保函的议案》 为企业经营需要等, 公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临 安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函,期限壹年.公司以合法 拥有的保证金作担保, 公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表 本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件.

(二)审议《关于公司拟开展票据池业务的议案》 为公司经营发展需要,提高票据资产使用率,公司拟分别与中国 建设银行股份有限公司杭州临安支行、 中国农业银行股份有限公司杭 州临安支行开展票据池业务,合计金额为不超过人民币壹仟万元,期 公告编号:2019-003 限为自股东大会审议通过之日起壹年,业务期限内,该额度可滚动使 用.具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理.公司 董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业 务事宜并签署有关合同及文件.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照 复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年3月21 日9时前

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:董事会秘书 宋一波

电话:0571-61071801

(二)会议费用:与会人员交通及食宿等费用自理. 公告编号:2019-003