PDF《安徽中泰创展环境科技股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:872755 证券简称:中泰环境 主办券商:开源证券 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交 易类型 交易内容 交易方 预计发 生额(万元) 采购 采购商品 安徽奥邦新材料有限公 司20 销售 销售商品或加 工劳务 安徽奥邦新材料有限公 司20 担保 为公司贷款无 偿提供担保 林代联

1000 合计 -- --

1040

(二)关联方介绍

1、安徽奥邦新材料有限公司 注册地址:安徽省安庆市潜山县黄铺镇民营工业园区 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

公告编号:2019-010 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:李峰 注册资本:

200 万元 主营业务:涂料、原材料生产、销售. 与公司的关联关系: 中泰环境董事、副总经理李峰为安徽奥邦 新材料有限公司法定代表人.

2、 林代联为公司实际控制人、 法定代表人, 并担任公司董事长, 通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境 80.51%的股 份.

二、定价依据、公允性 上述关联方销售、 采购是根据市场上同期同类产品的采购价格来 确定的,定价具有公允性.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月10 日,公司第一届董事会第十二次会议审议了《关 于预计公司

2019 年日常性关联交易》的议案, 回避表决情况:本议案审议事项涉及公司董事李峰、林代联,根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,董事李峰、 林代联应分别回避表决. 议案表决结果: 公告编号:2019-010 (1)预计向安徽奥邦新材料有限公司采购商品

20 万元,该议案 审议事项涉及公司董事李峰,根据《公司章程》及《关联交易决策制 度》 的相关规定, 董事李峰应回避表决. 该事项有效表决票数为

4 票. 以上事项表决结果:同意票

4 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. (2)预计向安徽奥邦新材料有限公司销售商品或加工劳务商品

20 万元,该议案审议事项涉及公司董事李峰,根据《公司章程》及 《关联交易决策制度》的相关规定,董事李峰应回避表决.该事项有 效表决票数为

4 票. 以上事项表决结果:同意票

4 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. (3) 预计公司实际控制人林代联为公司

1000 万元贷款无偿提供 担保, 该议案审议事项涉及公司董事林代联, 根据 《公司章程》 及 《关 联交易决策制度》的相关规定,董事林代联应回避表决.该事项有效 表决票数为

4 票. 以上事项表决结果:同意票

4 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案需提请股东大会审议, 本次关联交易不存在需经有关部门 批准的情况. 该议案将提请公司