PDF《安徽汇能动力股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-028 证券代码:872555 证券简称:汇能动力 主办券商:中信建投 安徽汇能动力股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于

2018 年8月12 日审议并通过: 任命顾正全为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2018 年第 二次临时股东大会决议审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由吴雁主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事顾正全持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 由于个人原因,原公司董事王卫先生申请辞去公司第二届董事会董事职务.现公司 董事会提名顾正全先生为公司第二届董事会董事候选人.

(四)新任董监高人员履历 顾正全先生:1962 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高 级工程师.1983 年7月毕业于湖南大学电气工程系.1983 年7月至

1988 年1月在蚌埠 热电站筹备处任技术员;

1988 年1月至

1994 年3月在蚌埠热电厂电气分场任副主任兼 党支部副书记;

1994 年3月至

1996 年4月在蚌埠热电厂教育科任副科长;

1996 年4月至

1997 年7月在蚌埠热电厂组干科任副科长;

1997 年7月至

1998 年12 月在蚌埠热 公告编号:2018-028 电厂组干科任科长;

1998 年12 月至

2000 年3月在蚌埠热电厂工人会任副主席兼组干 科科长;

2000 年3月至

2000 年12 月在蚌埠热电厂任工会主席兼组干科科长;

2000 年12 月至

2005 年11 月在安徽新源热电有限公司任工会主席、人力资源部部长;

2005 年11 月至

2007 年8月在安徽新源热电有限公司任工会主席兼纪委书记、 人力资源部部长;

2007 年8月至

2018 年4月在安徽新源热电有限公司任副总经理兼工会主席、纪委书 记;

2018 年4月至今在安徽汇能动力股份有限公司工作.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命将对公司的生产、经营产生积极影响.

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 安徽汇能动力股份有限公司 董事会

2018 年8月13 日