PDF《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》

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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1858)

2014 年度股东周年大会通告兹通告,北京市春立正达医疗器械股份有限公司(「本 公司」 ) 将於2015年6月16日 (星 期二) 上午九时三十分假座中国北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20 层2007 室会议室举行2014年度股东周年大会(「2014年度股东周年大会」 ) , 以考虑并酌情通过下列决议案: 作为普通决议案1. 审议及批准2014年年度报告;

2. 审议及批准2014年度董事会报告;

3. 审议及批准2014年度监事会报告;

4. 审议及批准续聘2015年度核数师并授权董事会厘定其报酬;

5. 审议及批准2014年度财务决算报告;

及6. 审议及批准2014年度派息方案. C

2 C 作为特别决议案7. 审议及批准修订下列公司章程: 编号有关条文第十九条现有条文「经 国务院证券监督管理机构批准,公司可首次发行不超过19,170,500股境外上市外资股. 在上述境外上市外资股发行完成后,公司股本结构为:史春宝持有股,占普通股总股本%,岳术俊持有股,占普通股总股本%,孙伟琦持有股, 占普通股总股本%,金杰持有股,占普通股总股本%,林一鸣持有股,占普通股总股本%,王海雅持有股,占普通股总股本%,黄东持有股, 占普通股总股本%,何荣梅持有股,占普通股总股本%,倪学祯持有股,占普通股总股本%,张朝晖持有股,占普通股总股本%,陈旭胜持有股,占普通股总股本%;

其他H股股东持有股,占普通股总股本%.」 修订后的条文「经 中国证监会证监许可[2014]1243号文批准,公司可首次发行不超过19,170,500股境外上市外资股.公司境外上市外资股的首次全球发行及超额配售权的行使於2015年3月10日获得香港联交所批准,共计发行境外上市外资股19,170,400股. C

3 C 编号有关条文公司现有股本结构为:史春宝持有24,237,087股,占普通股总股本35.04%,岳术俊持有18,762,913股,占普通股总股本27.13%,孙伟琦持有1,733,333股,占普通股总股本2.51%,金杰持有1,333,333股,占普通股总股本1.93%, 林一鸣持有1,160,000股,占普通股总股本1.68%,王海雅持有666,667股,占普通股总股本0.96%,黄东持有666,667股,占普通股总股本0.96%,何荣梅持有666,667 股,占普通股总股本0.96%,倪学祯持有400,000股,占普通股总股本0.58%,张朝晖持有266,666股,占普通股总股本0.39%,陈旭胜持有106,667股,占普通股总股本0.15%;

其他H股股东持有19,170,400股,占普通股总股本27.71%.」 第二十二条现有条文「在 上述境外上市外资股份发行完成后,公司的注册资本为元人民币.」 修订后的条文「公 司的注册资本为人民币69,170,400元.」 承董事会命北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事长史春宝中国北京2015年4月30日截至本公告日期,本公司执行董事为史春宝先生、岳术俊女士及丁罡先生;

本公司非执行董事为林一鸣先生;

及本公司独立非执行董事为徐泓女士、佟小波先生及张应坤先生. C