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2016 年年度股东大会―会议资料

1 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 股票简称:雪峰科技 股票代码:603227 二一七年五月十八日 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2016 年年度股东大会―会议资料 I 目录议案一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度董事会工作报告.

1 议案二:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告.9 议案三:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度财务决算方案.14 议案四:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度财务预算方案.21 议案五:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案.25 议案六:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计事项25 议案七:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度融资计划.28 议案八:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任

2017 年度审计机构.28 议案九:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年年度报告全文及摘要........28 议案十:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度募集资金使用及存放专项 报告.29 议案十一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度(修订)......33 议案十二:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司未来三年利润分配规划.40 议案十三:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司投资建设 雪峰科技研发中心 的 议案.45 议案十四:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公司变更募投项目-工程技术 研究中心的议案.47 议案十五:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公司变更募投项目-爆破工程 一体化的议案.51 议案十六:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度监事会工作报告........59 议案十七:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金

165 万元的议案.63 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2016 年年度股东大会―会议资料

1 议案一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东:

2016 年,公司董事会认真履行《公司法》 、 《公司章程》等赋予的各项职责,严格 执行股东大会决议, 不断规范公司法人治理结构,面对复杂的政策环境和多变的市场形 势, 沉着应对挑战, 全面把握机遇, 全体董事恪尽职守、 勤勉尽责, 积极开展各项工作, 有效地保障了公司的利益.下面我代表董事会作《2016 年度董事会工作报告》 ,请各位 董事予以审议.

一、2016 年公司经营情况

2016 年,是 十三五 规划的开局之年,也是我国经济深度调整和转型的 关键之年.面对经济新常态去库存、去产能、去杠杆,降成本、补短板、环境保护 等政策的影响,民爆市场需求萎缩,市场竞争更加激烈,疆内各矿山开工不足,刚性需 求减少,面对产业寒冬,公司结合民用爆炸物品行业发展规划的精神,牢固树立安全发 展观念,主动适应发展新常态,加快产品产业结构调整,攻坚克难,持续优化适应企业 发展的组织机构和管理模式.

2016 年,公司主要开展了以下工作:

(一)转变经营模式 公司依托上市平台,转变公司发展商业模式,积极发挥爆破服务一体化优势,优化 企业资源配置,在管理机制、市场定位、人才建设等方面探索创新,促进爆破服务转型 升级,通过推动爆破一体化来带动技术研发、生产、运输的发展.

(二)优化产品结构 面对民爆行业现状,公司立足企业自身发展需求,大力实施提质增效、过程控制、 细化管理、争取到工信部 1.2 万吨膨化炸药生产线项目批复;

以市场需求为导向,做到 供需有效对接,增加产品品种,提升产品质量,对产品结构进行了调整优化.

(三)调整市场服务体系 在疆内民爆市场需求不足,市场竞争加剧的背景下,公司深入走访调研客户,加强 销售队伍建设,完善营销管理体系,在稳定现有客户的前提下,加大市场开拓力度,通 过公司上下不懈努力,进一步巩固了疆内民爆行业 龙头 地位. 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2016 年年度股东大会―会议资料

2 报告期内,公司实现营业收入 928,159,087.26 元,同比增长 8.04%;

实现利润总额 -4,251,508.18 元,同比下降 102.52%;

公司资产总额 2,775,310,308.63 元,比期初下降 1.60%;

归属于上市公司股东的所有者权益为 1,369,556,557.54 元,比期初下降 6.02%.

二、2016 年董事会主要工作

(一)公司信息披露工作 董事会依照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求,认真自觉履行 信息披露义务,报告期内,公司共披露

62 份公告,其中临时公告

58 份,定期报告

4 份,能够按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件.

(二)投资者关系管理工作 报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,健全投资者关系管理长效机制.畅 通沟通渠道,以网上说明会、专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资 者的联系和沟通,并切实做好未公开信息的保密工作.同时,认真做好投资者关系活动 档案的建立和保管;

采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大 投资者的积极参与.报告期内,增强主动服务投资者的理念和责任意识,真诚公平对待 投资者,积极参加了

2016 年10 月20 日举办的 新疆辖区上市公司投资者网上集体接 待日 活动,多维度加强与投资者之间的有效沟通.

(三)募集资金使用情况 公司首发上市共募集资金 410,103,000.00 元,扣除发行费用 40,875,370.72 元,募集 资金净额 369,227,629.28 元. 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证券 法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律法规,结合公司实际情况,制定了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司募集资 金管理办法》 .截至

2016 年12 月31 日,公司累计使用募集资金 195,655,900 元,募集 资金余额为 178,525,578.35 元(包括累计收到的银行存款利息收入 609,824.64 元以及理 财收益净额 3,674,353.71 元) .

(四)内部控制制度建设工作 报告期内,公司进一步完善了各项管理制度,健全内部约束和责任追究机制,完善 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2016 年年度股东大会―会议资料

3 了《内部问责管理办法》 、 《公司外部信息报送和使用管理制度》 、 《公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》 、 《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》 、 《公司股东大会网络投票实施细则》 、 《公司内幕信息知情人管理、登记制度》 、 《公 司股东大会网络投票实施细则》 、 《关联交易管理办法》及《防范控股股东实际控制人及 关联方资金占用管理制度》等内控制度. 充分发挥独立董事的作用 报告期内, 公司及时向独立董事报告了公司生产经营情况,使独立董事能够及时了 解公司的运营状况;

公司重大事项均及时报告独立董事, 充分保障了独立董事的知情权, 监督权, 充分发挥独立董事对公司决策经营的监督制衡作用,使董事会的决策更加科学 有效.

(六)组织培训,强化规范运作意识 报告期内,保荐机构和公司证券部积极组织开展董事、监事、高级管理人员及相关 业务人员对上市公司规范运作及相关法律法规专业知识的培训. 重点对上市公司治理的 主要法律规定、公司三会职权及规范运作、上市公司各项制度、上市公司信息披露的具 体内容和要求、 违反信息披露的法律责任、违反信息披露的相关案例和内幕交易等内容 进行了现场专业培训, 通过培训有效提高了公司规范运作意识,提升了公司全体管理人 员的业务水平.

(七)履行社会责任 公司始终积极履行社会责任,秉承 为国担当、为民安康 的企业使命,践行 小 善常为、大义德方 的企业道德观,勇于承担社会责任,积极参与公益事业,积极带动 本地经济和社会发展, 最大限度的回报社会,为推进新疆社会稳定和长治久安作出了应 有的贡献.公司连续

5 年蝉联新疆维吾尔自治区 安全生产目标管理先进单位 ,荣获

2016 年全国安全文化建设示范企业称号.公司始终将环境保护作为企业可持续发展的 重要战略来抓,严格履行企业环境保护的职责,以提高资源能源利用率、减少污染物排 放为目标,实行生产全过程的污染控制,把污染物最大限度地消灭在生产过程中.2017 年,公司将继续坚持公........