PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 关于收购乌拉特前旗西沙德盖钼...》

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2015-049 锦州新华龙钼业股份有限公司 关于收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会 《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司非公开 发行股票的批复》 (证监许可[2015]1871 号)核准,同意锦州新华龙钼业股份有 限公司(以下简称"公司" )非公开发行不超过 149,945,400 股人民币普通股(A 股) . 截至公告日,公司已完成本次非公开发行,实际发行 144,546,649 股,发行 价格为 7.61 元/股.根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年8月25 日出具的信会师报字[2015]第711402 号验资报告,本次发行募集资金总额为 1,099,999,998.89 元,扣除承销费用、保荐费用及其他与发行有关的费用 29,181,478.13 元后的募集资金净额为人民币 1,070,818,520.76 元.公司本发 行的募集资金扣除发行费用后拟投入下列项目: 单位:元 序号 项目名称 预计投资总额 募集资金拟投资额

1 收购乌拉特前旗西沙德盖钼业 有限责任公司 100%股权 918,000,000.00 918,000,000.00

2 补充公司流动资金 不超过 152,818,520.76 不超过 152,818,520.76 合计 不超过 1,070,818,520.76 不超过 1,070,818,520.76

2015 年9月7日,公司接乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(以下简 称"西沙德盖" )通知,西沙德盖已在乌拉特前旗工商行政管理局办理完成了股 权转让的工商变更登记备案手续,并换取了新的《企业法人营业执照》 .本次工 商变更完成后, 公司持有西沙德盖 100%的股权, 西沙德盖成为公司全资子公司, 将纳入公司合并报表范围. 特此公告. 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2015 年9月8日