PDF《河北泽华伟业科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-017 证券代码:839501 证券简称:泽华伟业 主办券商:财达证券 河北泽华伟业科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-017 3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所韩德志和楚雪侠律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告摘要》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http:www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-013) .

(二)审议《2018 年年度报告》议案 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http:www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (公司编号:2019-014) .

(三)审议《2018 年年度董事会工作报告》议案 《2018 年年度董事会工作报告》

(四)审议《2018 年年度监事会工作报告》议案 《2018 年年度监事会工作报告》

(五)审议《2018 年年度财务决算报告》议案 《2018 年年度财务决算报告》

(六)审议《2019 年年度财务预算报告》议案 《2019 年年度财务预算报告》

(七)审议《2018 年年度利润分配及资本公积转增预案》议案 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司

2018 年度拟不进行利润 分配和资本公积转增.

(八)审议《关于聘请

2019 年年度审计机构》议案 公司拟聘请公司

2018 年年度的审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合 伙)作为公司

2019 年年度的审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 公告编号:2019-017 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记. 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月31 日9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室