PDF《河北隆海生物能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会...》

河北隆海生物能源股份有限公司 公告编号:2018-039

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2 证券代码:836344 证券简称:隆海生物 主办券商:中泰证券 河北隆海生物能源股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 河北隆海生物能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年12 月11 日在公司会议室召开了

2018 年第一次职工代表大会.会议通知于

2018 年12 月1日以电话及书面送达方式通知与会职工代表.会议应到职工代表

7 人,实到职 工代表

7 人,会议由职工代表共同推举马志波先生主持. 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定.

二、会议基本情况 出席本次会议的职工代表以书面记名投票表决方式审议如下议案: 审议通过《关于选举马志波为第二届监事会职工代表监事的议案》 ;

议案内容:鉴于公司第一届监事会任期于2018年9月17日届满,根据《公司 法》 、 《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,职工代表大会选举马志波任 公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,与股东代表监事任期一致.马志波 先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施. 表决结果:同意7票;

反对0票;

弃权0票.

三、备查文件 《河北隆海生物能源股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议》 特此公告 河北隆海生物能源股份有限公司 河北隆海生物能源股份有限公司 公告编号:2018-039

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2 董事会

2018 年12 月11 日