PDF《安徽水利开发股份有限公司》

1 证券简称:安徽水利证券代码:600502 编号:2016-033 安徽水利开发股份有限公司 关于追认

2015 年度日常关联交易超额部分的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的 独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计

2015 年度日常关 联交易的议案》 ,公司

2014 年度股东大会批准了上述关联交易.由于业务规模 扩大,

2015 年本公司与安徽建工集团蚌埠建材有限公司 (原为蚌埠瑞康新型材 料有限公司,2015 年更名为安徽建工集团蚌埠建材有限公司,以下简称"蚌埠 建材" )的关联交易实际执行金额超出预计 33,999,193.46 元,与合肥瑞特新 型建材有限公司(以下简称"合肥瑞特" )的关联交易实际执行金额超出预计 13,938,483.42 元.此外,2015 年本公司向安徽建工集团有限公司(以下简称 "安徽建工集团" )所属子公司安徽建筑机械有限责任公司、安徽中兴联建筑 机械租赁有限公司零星销售、采购建材,导致发生预计外关联交易.2015 年实 际执行的日常关联交易合计超出预计金额 50,236,169.01 元,公司董事会决定 对以上超额日常关联交易予以追认.

2016 年3月10 日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于追

2 认2015 年日常关联交易超额部分的议案》 ,对2015 年日常关联交易超出部分 予以追认,关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决, 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 上述超额日常关联交易, 超过 3,000 万元, 但未超过公司

2015 年度经审 计净资产的 5%,无需提交公司股东大会批准. 本次关联交易经公司独立董事事前认可,同意将该项议案提交公司董事 会审议;

独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易是 因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联 交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害中小股东的利 益,不会影响上市公司的独立性.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 别 关联人 交易内容

2015 年预计 发生金额

2015 年实际 发生金额 超出预计 金额 向关联人购 买原材料 蚌埠建材 购买商品 混凝土 100,000,000.00 133,999,193.46 33,999,193.46 合肥瑞特 购买商品 混凝土 10,000,000.00 23,938,483.42 13,938,483.42 安徽建筑机械有限 责任公司 购买建材

0 1,723,589.74 1,723,589.74 安徽中兴联建筑机 械租赁有限公司 购买建材

0 242,693.39 242,693.39 向关联人销 售原材料 安徽建筑机械有限 责任公司 销售建材

0 332,209.00 332,209.00 合计 - - 110,000,000.00 160,236,169.01 50,236,169.01

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、安徽建工集团蚌埠建材有限公司 注册地址:蚌埠市黑虎山路

21 号 法定代表人:陶良敬

3 注册资本:1,000 万元,为安徽建工集团有限公司子公司安徽建工建筑材 料有限公司(以下简称"建工建材公司" )的全资子公司.蚌埠建材原为本公 司控股股东安徽省水利建筑工程总公司(以下简称"水建总公司" )的全资子 公司,2015 年水建总公司将其持有蚌埠建材的全部股权划转给安徽建工集团, 后安徽建工集团划转给建工建材公司. 经营范围:商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体 材料的生产、销售;