PDF《2008 年年度报告》

2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.

, LTD 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

31

十、重要事项

32 十

一、财务会计报告

40 十

二、备查文件目录

134 云南云天化股份有限公司

2008 年年度报告

1 rgfjghjthg

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

(二) 董事白书云先生未出席审议本报告的董事会,书面委托董事张嘉庆先生出席并 代为行使表决权.

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人财务 总监冯驰先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理钟德红先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 释义 报告中,下列词语具有如下特定意义: 云天化集团:指云天化集团有限责任公司 公司: 指云南云天化股份有限公司 CPIC: 指重庆国际复合材料有限公司 天合公司: 指昭通天合有限责任公司 天安公司: 指云南天安化工有限公司 天盟公司: 指天盟农资连锁有限责任公司 联合商务: 指云南云天化联合商务有限公司 天驰物流: 指云南天驰物流有限公司 天勤公司: 指重庆天勤材料有限公司 天腾公司: 指云南天腾化工有限公司 金新化工: 指呼伦贝尔金新化工有限公司 三江天驰: 指云南三江天驰物流有限公司 云南云天化股份有限公司

2008 年年度报告

2 rgfjghjthg

二、公司基本情况 公司法定中文名称 云南云天化股份有限公司 公司法定中文名称缩写 云天化 公司法定英文名称 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 YYTH 公司法定代表人 张嘉庆 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 冯驰董事会秘书联系地址 云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室 董事会秘书电话 (0870)8662000 董事会秘书传真 (0870)8662010 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曹再坤 证券事务代表联系地址 云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室 证券事务代表电话 (0870)8662006 证券事务代表传真 (0870)8662010 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 云南省水富县 公司办公地址 云南省水富县 公司办公地址邮政编码

657800 公司国际互联网网址 http://www.yyth.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 云天化

600096 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年7月2日公司首次注册地点 云南省水富县向家坝镇 企业法人营业执照注册号