PDF《张家港化工机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公...》

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-057

1 张家港化工机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于

2012 年5月21 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于2012 年5月30 日下午在 公司会议室召开.

本次会议应到董事

9 名,实到董事

9 名.会议由公司全体董事推选 的董事陈玉忠先生主持.本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了 以下议案:

1、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》 , 选举陈玉忠先生担任公司第二届董事会董事长 (简历附后) , 任期三年;

2、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》,聘任陈玉忠先生担任公司总经理,任期三年;

3、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监的议案》,聘任王胜先生、常武明先生、高玉标先生(简历附后)担 任公司副总经理,聘任赵梅琴女士(简历附后)担任公司财务总监,任期三年;

4、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》 ,聘任高玉标先生担任公司董事会秘书,任期三年;

高玉标先生持有 深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为 0512-56797852,传真为 0512-58788326,邮箱为 gaoyubiao@zhanghuaji.com.cn. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-057

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5、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公司第二 届董事会专门委员会的议案》. 公司第二届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会,各委员会成员名单 如下: 战略委员会,召集人:陈玉忠;

成员:匡建东(独立董事)、张剑;

薪酬考核委员会,召集人:匡建东(独立董事);

成员:邵吕威(独立董事)、 陈玉忠;

审计委员会,召集人:陈和平(独立董事、会计专业);

成员:邵吕威(独立董 事)、钱润琦;

提名委员会,召集人:邵吕威(独立董事);

成员:匡建东(独立董事)、陈玉 忠. (专门委员会成员简历附后)

6、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部 审计负责人的议案》,聘任束长勇先生担任公司内部审计负责人(简历附后),任期 三年. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、会议以

9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》 ,聘任梁灿女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期三年. 梁灿女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为 0512-58788321,传真为 0512-58788326,邮箱为 shangshiban@zhanghuaji.com.

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第一会议决议. 张家港化工机械股份有限公司 董事会