PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次...》

证券代码:300090 证券简称:盛运股份 公告编号:2015-026 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称"本公司" )第四届董事会 第二十二次会议通知于

2015 年3月15 日以传真及电子邮件方式送达全体董事, 会议于

2015 年3月25 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召 开,应出席董事

11 名,实际出席董事

11 名,本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定.

会议由董事长开晓胜先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过 了以下决议:

一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《2014 年度董事会工作报告》之详细内容请见于中国证监会指定信息披露 网站上的公告的公司《2014 年年度报告》"

第四节董事会报告".

三、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《公司2014年年度报告及其摘要》 详细内容请见于中国证监会指定信息披露 网站上的公告, 《公司2014年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 、 《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 .

四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》 . 报告期内,公司实现营业收入 121,013.68 万元,同比增长 3.42%,归属于 上市公司普通股股东的净利润 23,385.92 万元,同比增长 36.16%. ,实现了公司 制定的年度经营目标. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》 . 经中审华寅五洲国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司个别 报表2014年净利润为11,019.87万元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定,按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,101.99万元,剩余的可供股东 分配利润为39,265.41万元. 鉴于公司

2014 年盈利状况良好, 为回报股东, 经公司董事会认真充分讨论, 以截止

2014 年12 月31 日公司总股本 529,494,525 股为基数,每10 股派现金 0.50 元(含税) . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构及支付报酬的议案》 . 经公司独立董事前认可, 同意续聘中审华寅五洲会计师事务为公司2015年度 报表财务审计机构,聘期一年.并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及 公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》 公司监事会审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》 ,独立董事 对2014年公司内部控制情况发表了独立意见, 具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站《公司2014年度内部控制自我评价报告》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过《独立董事2014年度述职报告》 . 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《独立董事2014年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站《独立董 事2014年度述职报告》.