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2018 年年度股东大会 会议资料2019 年5月17 日 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.

,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议文件目录

一、 股东投票注意事项

二、 股东投票表

三、 会议议程

四、 会议议案及附件

1、 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 附: 《澳柯玛股份有限公司2018年度董事会工作报告》 (内容见公司2018 年年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 部分)

2、 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3、 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 附:中兴华审字(2019)030174 号《审计报告》 (内容见公司

2018 年 年度报告)

4、 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 附: 《澳柯玛股份有限公司

2018 年年度报告》

5、 关于公司

2018 年度利润分配的预案

6、 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案

7、 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联 交易的议案 附: 《租赁合作协议》 、 《商业保理合作协议》 、 《票据贴现服务协议》

8、 关于公司

2019 年度融资业务及担保授权的议案

9、 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构并支付其报酬的议案

10、 关于修订公司章程的议案 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd.

一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会 投票表决注意事项

1、 每张投票表上请务必填写股东 (代表) 姓名、 委托人姓名 (名称) 、 股东账户、持股数量.

2、 每张投票表上有

10 项议案,请逐一进行表决.

3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项, 在相应投票意见栏划 √ , 不选或多选则该项表决视为弃权.

4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔, 否则视作弃权.

5、 填写完毕,请依次将投票表交给计票人,如不投票,或股东(代 表人)未在投票表上签名的,该投票视作弃权.

6、 现场投票结果统计期间,请不要擅自离开会场,等候宣布现场表 决结果. 澳柯玛股份有限公司 二一九年五月十七日 澳柯玛股份有限公司

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二、股东投票表 澳柯玛股份有限公司

2018 年年度股东大会 股东投票股东(代表)姓名 持股数量 股东账户委托人姓名(名称) 地址股东联系方式 序号议案 投票意见 同意 反对 弃权

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

4 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

5 关于公司

2018 年度利润分配的预案

6 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案

7 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易的议案

8 关于公司

2019 年度融资业务及担保授权的议案

9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构并支付其报酬的议案

10 关于修订公司章程的议案