PDF《区块链集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(股份代号:364) BLOCKCHAIN GROUP COMPANY LIMITED 区块链集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) 董事及联席主席变更、副主席辞任及 董事委员会组成变动 董事、联席主席及副主席辞任 区块链集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,李东凡先生因 其他业务承担而提呈辞任非执行董事及董事会之联席主席 ( 「联席主席」 ) ,严希茂先 生因其他业务承担而提呈辞任非执行董事及董事会之副主席,以及陈鸿先先生因其 他业务承担而提呈辞任独立非执行董事、本公司审核委员会 ( 「审核委员会」 ) 、薪酬 委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 及提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 各自之成员,均自二零一八年 七月十三日起生效.

2 各辞任董事均已确认,彼与董事会概无意见分歧,亦无其他有关彼辞任之事宜须敦请 本公司股东及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会感谢李东凡先生、严希茂先生及陈鸿先先生於任内为本公司作出 之宝贵贡献. 委任董事及联席主席及董事委员会组成变动 董事会欣然宣布,苏慧玲女士 ( 「苏女士」 ) 已获委任为非执行董事,李茂铭先生 ( 「李 先生」 ) 已获委任为独立非执行董事,审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成 员;

以及现任执行董事苏毅超先生 ( 「苏先生」 ) 已获委任为联席主席,均自二零一八 年七月十三日起生效. 苏女士、李先生及苏先生之履历载列如下: 苏慧玲女士 苏女士,37岁,於二零零二年至二零零四年在广西桂林市灵川县农村合作银行任职. 彼於二零零四年至二零一零年在珠海威丝曼服饰股份有限公司担任市场部总经理一 职.於二零一一年至二年一六年期间成为恩平顺伟服饰有限公司合夥人,二零一七年 至今担任国展基金合夥人. 除上文所披露者外,苏女士於过往三年并无於其他上市公司出任任何董事职务,亦无 出任本公司及本公司集团其他成员公司之任何其他职位.苏女士并无於本公司之股 份、相关股份及债权证中拥有任何权益 (定义见证券及期货条例第XV部) .苏女士与 本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系.

3 苏女士已与本公司订立委任函,自二零一八年七月十三日起计为期两年,可由任何 一方向另一方发出不少於一个月之书面通知予以终止.苏女士有权收取月薪10,000港元,此金额乃由苏女士与本公司按公平原则磋商,并由董事会参考其过往经验、专业 资格、於本公司之职责、在本公司业务上所投入之时间及现时市况厘定.根竟 组织章程细则,苏女士须於本公司下届股东周年大会上轮席退任,并可重选连任. 除上文所披露者外,概无任何资料须根凰と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 13.51(2) (h)至13.51(2)(v)条之规定予以披露,亦无其他有关苏女士获委任为非执行董事之事宜 须引起本公司股东垂注. 李茂铭先生 李先生,60岁,於一九八一年在美国华盛顿州西雅图大学主修会计学,并取得工商管 理学士毕业.李先生於一九八二年至一九八四年於澳大利亚悉尼市新南韦尔斯理工 学院修读澳大利亚工商会计学及法律课程.李先生於一九八五年在澳大利亚悉尼理 工大学完成银行业务证书课程.期后於二零一零年三月至二零一三年六月,李先生於 哥斯达黎加英培尔大学取得工商管理硕士及管理哲学博士毕业.