PDF《广东科达机电股份有限公司》

广东科达机电股份有限公司 广东科达机电股份有限公司 广东科达机电股份有限公司 广东科达机电股份有限公司

2008 2008

2008 2008年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二九年五 月二十二日 九年五 月二十二日 九年五 月二十二日 九年五 月二十二日 广东科达机电股份有限公司 议程安排 第2页共24 页2008 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 议议议议程程程程安安安安排排排排

一、会议时间:2009 年5月22 日 上午 10:00

二、会议地点:公司

103 会议室

三、会议主持:卢勤 董事长

四、会议议程安排: 序号 序号 序号 序号 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 解释人 解释人 解释人 解释人 页码 页码 页码 页码

1 宣布本次大会开始 卢勤2宣读本次大会出席情况报告 刘建军

3 审议《2008 年度董事会工作报告》 周和华

3 4 审议《2008 年度监事会工作报告》 刘建军

4 5 审议《2008 年度独立董事述职报告》 独立董事

5 6 审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所

2008 年度财务审计工作的总结报告》 董伟87审议《2008 年年度报告及摘要》 周和华

9 8 审议《2008 年度财务决算报告》 周和华

10 9 审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》 边程14

10 审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》 周和华

15 11 审议《关于公司

2009 年度日常关联交易的议案》 周和华

16 12 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 周和华

17 13 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 周和华

18 14 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 周和华

19 15 审议《公司章程修正案》 周和华

23 16 董事代表发言并答疑 -

17 进行投票表决 -

18 宣读本次董事会议案表决结果报告 刘建军

19 宣读本次董事会会议决议 卢勤20 宣布本次会议结束 卢勤广东科达机电股份有限公司

2008 年度董事会工作报告 第3页共24 页2008 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 《2008年度董事会工作报告》内容见《2008年年度报告》正文第18页(网络 版) ,或见《2008年年度报告》 (印刷版)第14页的对应内容.

请各位股东审议. 广东科达机电股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料一 广东科达机电股份有限公司

2008 年度监事会工作报告 第4页共24 页2008 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 《2008年度监事会工作报告》内容见《2008年年度报告》正文第28页(网络 版) ,或见《2008年年度报告》 (印刷版)第21页的对应内容. 请各位股东审议. 广东科达机电股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料二 广东科达机电股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告 第5页共24 页2008 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告 年度独立董事述职报告 作为广东科达机电股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,我们在2008年的工作 中,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,以关注和维护全体股东特别是中、小股东 的利益为宗旨,恪尽职守、勤勉尽责,认真负责地参加公司股东大会和董事会,详细了解 了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责.根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关 要求,现将一年的工作情况向各位股东进行汇报: