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上海凯宝药业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 上海凯宝药业股份有限公司

2018 年年度报告 2019-022

2019 年04 月 上海凯宝药业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人穆竟伟、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主 管人员)张育琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本公司请投资者认真阅读本报告, 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分 析 中

九、公司未来发展的展望 部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风 险,敬请广大投资者注意风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以实施

2018 年度利润分派 方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 上海凯宝药业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

54

第九节 公司治理

61

第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.155 上海凯宝药业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 GMP 指 药品生产质量管理规范 本公司、公司、企业、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司 专门委员会 指 公司四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会 审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 新谊药业、子公司 指 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 凯宝股权投资、投资公司 指 上海凯宝股权投资管理有限公司 凯宝健康 指 上海凯宝健康科技有限公司 信朗医药 指 上海信朗医药科技有限公司 谊众生物 指 上海谊众生物技术有限公司 歌佰德生物 指 上海歌佰德生物技术有限公司 MES 系统 指MES 系统即制造执行系统(manufacturing execution system) ,是面向 制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,可记录并分析从原材料 进厂到产品的入库的全部生产过程,优化企业生产 DCS 指 分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System) ,在国内自 控行业又称之为集散控制系统 股权激励、预留股权激励 指 《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划》中向激励对象授 予的股权激励股票和预留限制性股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至