PDF《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职务的公告》

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2015-058 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国嘉陵工业股份有限公司(集团) (以下简称"公司" )于2015 年12 月21 日收到公司董事长洪耕先生提交的书面辞职报告,洪耕先生由于 工作变动的原因, 向公司董事会申请辞去所担任的董事、 董事长及董事会 战略委员会委员职务.根据公司《章程》第一百条的规定,其辞去董事、 董事长职务的报告自

2015 年12 月21 日生效.洪耕先生辞职后,不再担 任公司其他职务. 根据相关法律法规的规定, 董事长辞去职务后, 在新任董事长选举产 生前, 由过半数董事推举一名董事代行董事长职务. 公司第九届董事会第 二十八次会议审议通过, 指定陈卫东先生代行董事长职务, 代行董事长职 务期限自本次会议决议作出之日(2015 年12 月21 日)至选举出新任董 事长之日. 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn) . 公司董事会对洪耕先生在担任公司董事、 董事长职务期间为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告. 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会 二O一五年十二月二十一日