PDF《浙江虹越花卉股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席任...》

公告编号:2016-035 证券代码:430566 证券简称:虹越花卉 主办券商:中信建投 浙江虹越花卉股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2016 年8月31 日审议并通过《关于选举公司第二届 董事会董事长的议案》:任命江胜德为浙江虹越花卉股份有限公司第 二届董事会董事长,任期三年;

任命刘建裕为浙江虹越花卉股份有限 公司第二届董事会副董事长,任期三年. 本次会议召开

6 日前以专人方式通知全体董事,实际到会董事

4 人,持有公司股份 21,009,175 股,占股份总数的 36.22%,会议由江 胜德主持. 以上决议表决情况为:

4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2016 年8月31 日审议并通过《关于选举公司第二届 监事会主席的议案》:任命郭兰为浙江虹越花卉股份有限公司第二届

1 /

3 公告编号:2016-035 监事会主席,任期三年. 本次会议召开

6 日前以专人方式通知全体监事,实际到会监事

3 人,持有公司股份

0 股,占股份总数的 0%,会议由郭兰主持. 以上决议表决情况为:

3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事长江胜德持有公司股份 13,546,025 股,占公司股本 的23.36%. 该任命副董事长刘建裕持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 该任命监事会主席郭兰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.

(三)任命/免职原因 正常换届选举.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次董事长、副董事长、监事会主席任职未导致公司董事会(监 事会)成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生影响.

三、备查文件

(一)浙江虹越花卉股份有限公司第二届董事会第一次会议

(二)浙江虹越花卉股份有限公司第二届监事会第一次会议

2 /

3 公告编号:2016-035 浙江虹越花卉股份有限公司 董事会

2016 年9月1日3/3