PDF《选举董事长、监事会主席、任命提名委员会、》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告选举董事长、监事会主席、任命提名委员会、 薪酬与考核委员会、审核与风险管理委员会、 战略委员会成员及高级管理人员北京首都国际机场股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此公布, 根阋黄吣炅露巳盏谄呓於禄嵫【俸腿蚊慕峁约暗谄呓旒嗍禄嵫【俚慕峁,本公司董事长、监事会主席、提名委员会、薪酬与考核委员会、审核与风险管理委员会(附 注1) 、战略委员会和高级管理人员获委任或组成如下: 董事长刘雪松先生获委任为董事长. 监事会主席宋胜利先生获委任为监事会主席. C

2 C 提名委员会姜瑞明先生、罗文钰先生、刘贵彬先生、张加力先生、刘雪松先生、韩志亮先生和高利佳女士获委任为提名委员会成员,姜瑞明先生获委任为提名委员会主席. 薪酬与考核委员会罗文钰先生、姜瑞明先生、刘贵彬先生、张加力先生、高世清先生和高利佳女士获委任为薪酬与考核委员会成员,罗文钰先生获委任为薪酬与考核委员会主席. 审核与风险管理委员会刘贵彬先生、罗文钰先生、姜瑞明先生和张加力先生获委任为审核与风险管理委员会成员,刘贵彬先生获委任为审核与风险管理委员会主席. 战略委员会刘雪松先生、韩志亮先生、高利佳女士、郑志明先生和张加力先生获委任为战略委员会成员,刘雪松先生获委任为战略委员会主席. 高级管理人员韩志亮先生获委任为总经理(附 注2) ,高利佳女士、张伟先生、王蔚玉先生和杜强先生获委任为副总经理,沈兰成先生获委任为财务总监,罗小鹏先生获委任为董事会秘书. 以上人员的委任均自二零一七年六月二十八日起生效,其任期与第七届董事会或第七届监事会任期相同,即自二零一七年六月二十八日起至本公司二零一九年度股东周年大会召开之日止. C

3 C 附注:

1 本公司第七届董事会已於二零一七年六月二十八日批准原「审 核委员会」 更名为「审 核与风险管理委员会」 ,自当日起生效.

2 总经理职位相当於行政总裁.有关韩志亮先生的简历详情,请参见本公司二零一七年六月二十八日刊发的「二 零一六年度股东周年大会结果公告及董事与监事的委任及退任」 .本公司在其薪酬计划制定后将在适当时间发布进一步的公告. 承董事会命罗小鹏董事会秘书二零一七年六月二十八日中国?北京於本公告日,本公司的董事为: 执行董事: 刘雪松先生、韩志亮先生及高利佳女士非执行董事: 高世清先生、姚亚波先生、马正先生及郑志明先生独立非执行董事: 罗文钰先生、姜瑞明先生、刘贵彬先生及张加力先生