PDF《杭州老板电器股份有限公司 2017年度监事会工作报告》

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2017 年度监事会工作报告 -

1 - 杭州老板电器股份有限公司 2017年度监事会工作报告

一、监事会会议情况 报告期内公司共召开

6 次监事会会议,主要内容如下: (1)2017 年1月23 日,召开了第三届监事会第十六次会议,相关决议刊 登于

2017 年1月24 日巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn). (2)2017 年3月29 日,召开了公司第三届监事会第十七次会议,相关决 议刊登于

2017 年3月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (3)2017 年4月25 日,召开了公司第三届监事会第十八次会议,会议审 议通过了《公司

2016 年一季度报告全文及正文》. (4)2017 年7月26 日,召开了公司第三届监事会第十九次会议,相关决 议刊登于

2017 年7月27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (5)2017 年8月18 日,召开了公司第四届监事会第一次会议,相关决议 刊登于

2017 年8月19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (6)2017 年10 月25 日,召开了公司第四届监事会第二次会议,会议审议 通过了《公司

2017 年三季度报告全文及正文》.

二、监事会对2017年度公司有关事项的意见

(一)公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定,公司监 事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股 东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度 执行情况等进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议.监事会认为:报告期 内,董事会切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,公司已建立了完善的内部控制制度.公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法 老板电器

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2 - 律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为.

(二)检查公司财务情况 监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,符合《公 司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定,公司财务报告真实反映了公司 财务状况和经营成果.

(三)收购出售资产情况 监事会认为: 公司在报告期内没有收购、 出售资产交易的发生, 无内幕交易, 未损害股东的权益或造成公司资产流失.

(四)关联交易情况 监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需 要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不 会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性.

(五)对2017 年年度报告的审核意见 监事会认为:公司

2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

(六)对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前 公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到 了较好的控制和防范作用. 《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地 反映了公司的内部控制状况.

(七)关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的意见 监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司 的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形.该事项决策程 序合法合规.同意公司增加使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财.