PDF《山东欧迈机械股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:833022 证券简称:欧迈机械 主办券商:国融证券 山东欧迈机械股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知的公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司法》 、 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日9:00-10:30. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京懿廷律师事务所谭晓峰、郭汉生律师.

(七)会议地点 山东欧迈机械股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 详见《2018 年度董事会工作报告》.

(二)审议《关于的议案》 详见《2018 年度监事会工作报告》. 公告编号:2019-011

(三)审议《关于的议案》 内容详见公司于

2019 年4月25 日披露并登载在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的2018 年年度报告 及其摘要(公告编号:2019-008 与2019-009) .

(四)审议《关于的议案》 详见《2018 年度财务决算报告》 .

(五)审议《关于的议案》

2018 年度公司不进行利润分配.

(六)审议《关于的议案》 详见《2019 年度财务预算报告》 .

(七)审议《关于的议案》 内容详见公司于

2019 年4月25 日披露并登载在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《预计未来

1 个 工作年度关联交易公告》 (公告编号:2019-010) .

(八)审议《关于的议案》

2019 年公司将继续聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 公告编号:2019-011 公司财务审计机构,聘期

1 年.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场登记.

(二)登记时间:2019 年5月16 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:山东欧迈机械股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:徐艳艳 联系地址:山东德州陵县经济开发区扶丰街北首山东欧迈机械股 份有限公司 联系

电话:15963388989 传真:0534-8823889

(二)会议费用:会期半天,出席会议者交通费、食宿费由参会人员 自理.

(三)临时提案(如有) 请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 公告编号:2019-011 《山东欧迈机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 ;

《山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 . 山东欧迈机械股份有限公司 董事会