PDF《江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司股本演变情况的说明》

320583000136773 的《企业法人营业执照》 .

二、股份有限公司阶段

(一)整体变更设立为股份有限公司

2008 年11 月,天瑞有限股东会通过决议,拟将天瑞有限整体变更设立为江 苏天瑞仪器股份有限公司, 将天瑞有限截止

2008 年10 月31 日的净资产 4,923.75 万元人民币,折合为股份公司的股份 4,500 万股,每股面值

1 元,其余 423.75 万元作为资本公积(股本溢价) .江苏公证会计师事务所有限公司于

2008 年11 月27 日出具了苏公 S[2008]B028 号验资报告,认为:截止

2008 年11 月26 日, 天瑞有限已将截止

2008 年10 月31 日的账面净资产 4,923.75 万元折合为股份公 司的股份 4,500 万股,每股面值

1 元,其中人民币 4,500 万元作为注册资本(股本) ,其余 423.75 万元作为资本公积(股本溢价) . 天瑞仪器成立时的股权结构为: 股东名称 认缴注册资本金额(万元) 占注册资本总额比例 刘召贵 3,150 70% 应刚1,125 25% 胡晓斌

225 5% 合计 4,500 100%

2008 年12 月15 日,天瑞仪器完成了章程修改并依法办理工商变更登记, 取得注册号为

320583000136773 的《企业法人营业执照》 .

(二)股份公司第一次增资

700 万股 发行人的设立文件 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 4-5-4

2009 年6月,根据公司股东大会决议,同意江苏高投中小企业创业投资有 限公司、苏州高远创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司与深圳市 同创伟业创业投资有限公司对公司进行增资,本次增资认股价格的确定方法为: 以公司

2008 年度合并利润表计算的每股净利润 1.05 元,按照

8 倍市盈率确定的 价格 8.38 元为基准,最终确定的认股价格为每股 8.88 元.本次增资情况如下: 股东名称 认购股份数 (万股) 出资金额(万元) 苏州高远创业投资有限公司

290 2,575.20 江苏高投中小企业创业投资有限公司

235 2,086.80 苏州国发创新资本投资有限公司

100 888.00 深圳市同创伟业创业投资有限公司

75 666.00 合计

700 6,216.00 本次增资后,公司注册资本变更为 5,200 万元人民币.2009 年6月26 日, 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 S[2009]B1038 号验资报告,认为:截止

2009 年6月23 日,天瑞仪器已收到上述新增股东缴纳的新增注册资本 (实收资本(股本) )合计人民币

700 万元,全部以货币出资. 本次增资后的公司的股本结构如下所示: 股东名称 认缴注册资本(万元) 占比(%) 刘召贵 3,150 60.58% 应刚1,125 21.63% 苏州高远创业投资有限公司

290 5.58% 江苏高投中小企业创业投资有限公司

235 4.52% 胡晓斌

225 4.33% 苏州国发创新资本投资有限公司

100 1.92% 深圳市同创伟业创业投资有限公司

75 1.44% 合计 5,200 100.00%

2009 年6月30 日,天瑞仪器完成了章程修改并依法办理工商变更登记,取 得注册号为

320583000136773 的《企业法人营业执照》 .

(三)股份公司第二次增资

350 万股 发行人的设立文件 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 4-5-5

2009 年8月,根据公司股东大会决议,同意胡晓斌、余正东、王耀斌、肖 廷良、杜颖莉等五名高级管理人员和朱英等八名对公司发展做出贡献的老员工、 其他人员,参考截止

2009 年7月31 日公司的每股净资产值,以每股

3 元的价格 对公司进行增资.本次增资的情况如下: 股东名称 认购股份数(万股) 出资金额(万元) 胡晓斌