PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,务请谘询 阁下的股票经纪或其他 注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有中国高速传动设备集团有限公司的股份,务请立即将本通函 连同随附的代表委任表格一并送交买家或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或 其他代理,以便转交买家或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生 或因依赖该等内容而引致的损失承担任何责任. (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:658) 发行及购回股份的一般授权、重选董事及股东周年大会通告本公司将於二零一二年六月十二日 (星期二) 上午十时正假座中国江苏省南京市汉中路

2 号 新街口金陵饭店二楼锺山厅举行股东周年大会,召开大会的通告载於本通函第

13 至16 页. 随函附奉股东周年大会所用的代表委任表格. 无论 阁下是否有意出席股东周年大会,亦请 阁下按照代表委任表格所印列的指示将表 格填妥,并尽快且无论如何不迟於股东周年大会或其任何续会举行时间前

48 小时,交回本 公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲自出席股东周年大会 或其任何续会,并於会上投票. * 仅供识别 二零一二年五月九日 目录CiC释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 发行股份的一般授权.4 3. 购回股份的一般授权.4 4. 重选退任董事.5 5. 股东周年大会.5 6. 应采取的行动.5 7. 投票表决.5 8. 推荐建议.5 9. 暂停办理股份过户登记

6 附录一 - 说明函件

7 附录二 - 须予重选的董事履历详情

10 股东周年大会通告.13 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一二年六月十二日 (星期二) 上午十时 正假座中国江苏省南京市汉中路

2 号新街口金陵饭店 二楼锺山厅举行的股东周年大会 「股东周年大会通告」 指 召开股东周年大会的通告,载於本通函第

13 至16 页 「组织章程细则」 指 本公司的组织章程细则 (经不时修订) 「董事会」 指 董事会 「公司法」 指 开曼群岛法例第

22 章公司法 (一九六一年法例三,经 综合及修订) 「本公司」 指 中国高速传动设备集团有限公司,一间於开曼群岛注 册成立的有限公司,其股份在联交所上市 「董事」 指 本公司董事,包括独立非执行董事 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 香港的法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 将授予董事的一般无条件授权,藉以行使本公司的权 力,配发、发行及处理总面值不超过於通过有关决议 案当日本公司已发行股本总面值 20% 的股份 「最后实际可行日期」 指 二零一二年五月三日,即本通函付印前就确定其中所 载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 释义C2C「组织章程大纲」 指 本公司的组织章程大纲 (经不时修订) 「中国」 指 中华人民共和国,除文义另有所指外,所提述的中 国,在地理上不包括香港、澳门及台湾 「购回授权」 指 将授予董事的一般无条件授权,藉以行使本公司的权 力,购回总面值不超过於通过有关决议案当日本公司 已发行股本总面值 10% 的股份 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.01 美元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「人民币」 指 中国的法定货币人民币 「美元」 指 美国的法定货币美元 「%」 指 百分比 董事会函件C3C(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:658) 执行董事: 注册办事处: 胡曰明先生 Clifton House, (主席兼行政总裁) PO Box 1350, 陈永道先生