PDF《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-037 证券代码:870389 证券简称:金沙燃烧 主办券商:东莞证券 唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:马宗瑜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

19 人,持有表决权的股份总数 57,010,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.12%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请变更公司营业执照经营范围》的议案 1.议案内容: 为扩大业务范围,实现公司更好发展,公司决定变更公司经营范围. 原经营范围: "炉用燃烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、热风炉、烧结点火炉、 钢(铁)水包烘烤器、烘干机、工业自动控制系统装置设计、开发、制造、销售;

环境 保护专用设备制造;

节能技术推广服务;

货物进出口 (法律、 行政法规禁止的项目除外) ;

公告编号:2018-037 普通货运;

金属废料和碎屑加工处理;

非金属废料和碎屑加工处理. 以下限分公司经营: 热力生产和供应***(依法须批准的项目,经相关部门批准后访客开展经营活动) . " 变更后经营范围: "炉用燃烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、热风炉、烧结点火 炉、钢(铁)水包烘烤器、烘干机、工业自动控制系统装置、风力发电设备、制冷、空 调设备设计、开发、制造、销售;

环境保护专用设备制造;

节能技术推广服务;

货物进 出口(法律、行政法规禁止的项目除外) ;

普通货运;

金属废料和碎屑加工处理;

非金 属废料和碎屑加工处理.以下限分公司经营:热力生产和供应***(依法须批准的项目, 经相关部门批准后访客开展经营活动) . " 以上经营范围以工商登记管理机关核定的为准. 2.议案表决结果: 同意股数 57,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案 1.议案内容: 由于公司对经营范围做出变更,拟对现行公司章程相关部分进行修改,具体内容详 见公司于

2018 年8月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》 (公告 编号:2018-036) . 2.议案表决结果: 同意股数 57,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2018-037

三、备查文件目录 《唐山金沙燃烧热能股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议》 . 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 董事会